Verifica dell'identità (Verifica dell'identità) è il processo di conferma dell'autenticità dei dati forniti da un utente durante la registrazione di un account su un exchange di criptovalute o un servizio di investimento. La procedura conferma che l'account appartiene proprio alla persona i cui dati sono inseriti nel profilo ed è parte della politica contro le frodi e il riciclaggio di denaro (KYC — "conosci il tuo cliente").
Di solito, per superare la verifica è necessario fornire una foto o una scansione di un documento d'identità: un passaporto internazionale, un passaporto nazionale o una patente di guida conforme agli standard internazionali. Spesso viene richiesta anche una selfie con il documento e una prova di indirizzo di residenza.
Perché è necessaria la verifica
- Proteggere l'account e ridurre il rischio di accesso non autorizzato.
- Ottenere accesso ai prelievi e limiti operativi estesi.
- Conformità ai requisiti dei regolatori e alle regole della piattaforma.
Superare la verifica aumenta il livello di sicurezza e la fiducia della piattaforma nell'utente. I documenti devono essere inviati solo a servizi fidati e affidabili, prestando particolare attenzione alla protezione dei dati personali.
