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Il DOJ chiede la confisca di 61 milioni di dollari di proventi del petrolio iraniano riciclati tramite conti Binance
Lunedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver sequestrato e di voler ottenere la confisca di 61 milioni di dollari in criptovalute, che secondo le sue accuse provenivano dalla vendita sul mercato nero di petrolio iraniano soggetto a sanzioni.
Questa cifra rappresenta solo una frazione dell’operazione descritta dai procuratori nella denuncia civile di confisca. Secondo l’atto, un gruppo di portafogli in autocustodia ha ricevuto e distribuito oltre 1,5 miliardi di dollari in proventi petroliferi, trasferendo fondi ad aziende legate al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, ad altri indirizzi crypto e a un exchange iraniano. Secondo le accuse, due società con sede in Cina, Blessed Trust e Hexa Whale, hanno usato conti di trading su Binance per riciclare i proventi e convogliarli al governo iraniano e ai suoi alleati.
La notizia arriva mentre gli Stati Uniti cercano di reprimere l’uso da parte dell’Iran della principale criptovaluta: a luglio gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver congelato criptovalute legate al regime iraniano, perlopiù sotto forma della stablecoin di Tether; all’inizio di quest’anno l’Iran ha avviato un servizio assicurativo basato su bitcoin per le società di navigazione del paese.
Nella richiesta presentata lunedì non si faceva menzione del bitcoin, ma anche il governo iraniano lo usa per aggirare le sanzioni. Il bitcoin non ha un emittente e quindi non dispone di una funzione di inserimento in una lista nera; inoltre, i bitcoin detenuti senza intermediari non possono essere congelati
«Il governo iraniano fa affidamento sulle vendite sul mercato nero di petrolio greggio soggetto a sanzioni per finanziare le proprie forze armate e fomentare il terrorismo in Medio Oriente e nel resto del mondo, oltre che per portare avanti altri progetti ostili volti a sviluppare un programma nucleare e missili balistici in grado di trasportare testate nucleari», ha dichiarato in una nota il vice procuratore degli Stati Uniti Sean S. Buckley.
«Come sostenuto nella denuncia presentata oggi, il governo iraniano ha utilizzato una rete di operatori nel settore delle criptovalute in Cina e altrove per riciclare oltre 1,5 miliardi di dollari provenienti da attività illecite legate al petrolio, destinati a sostenere le forze armate iraniane e il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), designato come organizzazione terroristica.»
Secondo quanto sostenuto nell’atto, il denaro illecito proveniente dal petrolio è stato riciclato tramite le società cinesi Blessed Trust Limited e Hexa Whale Trading Limited.
Una volta riciclato, il denaro è stato fatto confluire nuovamente al governo iraniano, ai suoi agenti e ai suoi alleati, hanno dichiarato le autorità federali.
A luglio, l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran stava aggirando le sanzioni accettando pagamenti in bitcoin dalle navi in transito nello Stretto di Hormuz.
All’epoca, l’OFAC dichiarò che Hormuz Safe, sviluppata dal ministero dell’Economia iraniano, «accetta pagamenti in bitcoin e altre risorse digitali» per aggirare le sanzioni.
La scorsa settimana il Financial Times ha riferito che il paese mediorientale utilizzava bitcoin per regolare transazioni transfrontaliere tramite exchange di criptovalute iraniani, dopo che la banca centrale aveva invitato i cittadini a fare tutto il necessario per aiutare l’economia.
Questo articolo, «Il Dipartimento di Giustizia chiede 61 milioni di dollari di proventi petroliferi iraniani riciclati tramite conti Binance», è apparso originariamente su Bitcoin Magazine ed è scritto da Mathew Di Salvo.
Fonte: BitcoinMagazine
