Martedì, Richard Teng, co-CEO di Binance, ha dichiarato che il procedimento di confisca avviato negli Stati Uniti in relazione a fondi provenienti dal petrolio iraniano non è stato intentato contro l’exchange e non gli attribuisce alcun illecito.
Lunedì i procuratori di Manhattan hanno avviato il procedimento, chiedendo la confisca di circa 61 milioni di dollari in criptovalute che, a loro dire, provengono dalla vendita sul mercato nero di petrolio greggio iraniano sottoposto a sanzioni.
Cosa sostiene la denuncia del Dipartimento di Giustizia
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) sostiene che due società cinesi, Blessed Trust e Hexa Whale, abbiano utilizzato conti di trading su Binance per riciclare i proventi del petrolio. BeInCrypto ha riferito lunedì della richiesta di confisca.
Blessed Trust si presenta come una società di gestione patrimoniale, Hexa Whale come un broker di materie prime. Secondo i procuratori, un gruppo di wallet che chiamano Entity A ha movimentato oltre 1,5 miliardi di dollari provenienti dal petrolio iraniano.
Secondo la richiesta, una parte dei fondi è arrivata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano (IRGC), un ramo delle forze armate che gli Stati Uniti classificano come organizzazione terroristica.
Il vice procuratore degli Stati Uniti Sean Buckley ha annunciato l’azione. Binance non è indicata come imputata e una denuncia civile per la confisca non costituisce una prova: le accuse non sono accertate finché un tribunale non si pronuncia.
Cosa ha dichiarato Binance
Teng ha dichiarato che Binance non tollera in alcun modo le violazioni delle sanzioni e non ha consentito transazioni con persone soggette a sanzioni.
Ha affermato che l’exchange collabora con le forze dell’ordine da quando la questione è stata sollevata per la prima volta, mesi fa, e che congela i conti quando individua il rischio di attività finanziarie illecite.
«Se cercate di servirvi del nostro settore per aggirare la legge, vi troveremo, vi escluderemo e vi consegneremo alle autorità», ha dichiarato Teng in un post.
A marzo, Teng ha definito false e diffamatorie le accuse del Senato degli Stati Uniti secondo cui l’azienda avrebbe riciclato denaro per conto dell’Iran. Nel 2023, la piattaforma di scambio si è dichiarata colpevole di violazioni delle sanzioni statunitensi e ha pagato una sanzione di 4,3 miliardi di dollari.
Il caso è di competenza del Distretto meridionale di New York, dove un giudice deciderà se i fondi possono essere confiscati.
Fonte: BeInCrypto
