Il 14 settembre la Procura degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York ha presentato una denuncia civile per la confisca di 61 milioni di dollari in criptovalute collegati a conti Binance e alla vendita sul mercato nero di petrolio iraniano.
I procuratori sostengono che i fondi siano transitati attraverso conti di trading intestati a Blessed Trust e Hexa Whale, due società con sede in Cina, prima di raggiungere il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iraniano (IRGC), un’organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti.
Le stesse entità legate all’Iran che Binance aveva definito pulite
«L’azione odierna dimostra la nostra determinazione a privare il governo iraniano e i suoi alleati terroristici del denaro illecito su cui fanno affidamento per minacciare la vita e la sicurezza dei cittadini degli Stati Uniti e di altri paesi.»
Il vice procuratore degli Stati Uniti Sean Buckley ha rilasciato questa dichiarazione annunciando la denuncia il 14 settembre.
La denuncia cita le stesse due entità al centro di un’indagine del Senato all’inizio di quest’anno.
A marzo Binance ha respinto le accuse, definendole «false e diffamatorie» per bocca del co-CEO Richard Teng.
Binance ha sostenuto che nessun fondo fosse entrato direttamente in contatto con entità iraniane. Tuttavia, la denuncia di lunedì racconta una storia diversa.
I procuratori sostengono che una rete di portafogli, denominata Entity A, abbia trasferito oltre 1,5 miliardi di dollari provenienti dai proventi illeciti del petrolio iraniano. La rete ha fatto arrivare il denaro a servizi legati all’IRGC e a un exchange iraniano.
Uno schema già noto per Binance
Non è la prima volta che account collegati a Binance compaiono in notizie sulle sanzioni relative all’Iran.
Reuters ha riferito che Shelbit, un exchange legato all’Iran multato da Dubai, ha trasferito 676 milioni di dollari su Binance.
In passato, Binance si è dichiarata colpevole di violazioni delle sanzioni nel 2023, pagando una sanzione di 4,3 miliardi di dollari.
La denuncia del Dipartimento di Giustizia non nomina Binance come imputata. Pertanto, l’azione prende di mira la criptovaluta stessa, oltre al presunto ruolo di Blessed Trust e Hexa Whale.
Il tempismo non è dei migliori per il ritorno nel Regno Unito
La denuncia viene presentata due settimane prima dell’apertura, il 30 settembre, delle candidature per la licenza britannica che Binance intende richiedere.
L’exchange sta cercando di ottenere l’autorizzazione della Financial Conduct Authority (FCA) nell’ambito del nuovo quadro normativo britannico sulle criptovalute. La procedura si basa su standard di governance e conformità.
Nel frattempo, una nuova denuncia per riciclaggio legata all’Iran e connessa alla sua piattaforma difficilmente renderà più semplice la procedura. La denuncia non muove accuse contro Binance stessa.
Sarà più chiaro come la FCA valuterà questa denuncia rispetto alla richiesta di Binance una volta aperta la finestra.
Fonte: BeInCrypto
