I pubblici ministeri federali hanno incriminato Taj Tarsha, fondatore della startup NFT Few and Far. Lo accusano di aver rubato oltre 10 milioni di dollari raccolti per costruire un mercato decentralizzato.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato le accuse mercoledì. Tarsha, 34 anni, di Miami, affronta un'accusa di frode sui titoli e una di frode telematica.
La matematica dietro la raccolta di 10 milioni di dollari
Tarsha ha iniziato a raccogliere fondi a febbraio 2022. Ha utilizzato Accordi Semplici per Token Futuri (SAFT), contratti che consentono agli investitori di pagare ora per token consegnati in seguito.
Ha venduto 95 milioni di token FAR ad almeno 67 sostenitori, afferma l'incriminazione. Questo equivale a circa 11 centesimi per token e quasi 150.000 dollari per investitore.
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La proposta aveva una reale credibilità. Few and Far operava su NEAR Protocol. La NEAR Foundation ha annunciato una sovvenzione e una partnership a settembre 2022.
Tarsha possedeva ogni azione della società. I pubblici ministeri affermano che il denaro ha iniziato a lasciare quasi subito, spostandosi verso un casinò online e operazioni speculative in criptovalute.
La raccolta è avvenuta all'apice del boom dei collezionabili. La capitalizzazione di mercato degli NFT è scesa verso minimi record da allora, e luoghi come Nifty Gateway di Gemini hanno chiuso.
Cosa ha trovato l'audit
Un audit nel giugno 2023 ha scoperto il denaro mancante. A quel punto, i pubblici ministeri affermano che Tarsha si era pagato quasi 1 milione di dollari attraverso due bonus nascosti.
Ha nascosto queste informazioni agli investitori e a un co-fondatore. Ha anche percepito uno stipendio che ha definito privatamente irragionevole, dato ciò che ha descritto come “zero entrate” dell'azienda.
Tarsha ha poi detto agli investitori che i bonus corrispondevano a obiettivi di presale prestabiliti. Ha affermato che ogni dollaro rimanente era ancora necessario. Entrambe le affermazioni erano false, sostengono i pubblici ministeri.
Quasi tutto il personale era andato via a quel punto. Un collaboratore è rimasto, incaricato di produrre lavori che sembrassero solo sviluppo.
La spesa è continuata per altri 11 mesi dopo l'audit. Ha coperto acquisti di criptovalute, un prestito per un condominio a Miami, lavori di design d'interni e il suo hobby da DJ.
FAR è finalmente stato lanciato a maggio 2024. Sono passati 27 mesi dal primo investimento ricevuto. Il token è arrivato senza valore e ha smesso di essere scambiato poco dopo.
Il sito web di Few and Far è ancora online oggi, continua a pubblicizzare FAR come attivo su mainnet.
“Come sostenuto, Taj Tarsha ha raccolto milioni di dollari dagli investitori promettendo che i loro investimenti sarebbero stati utilizzati per costruire un mercato per token non fungibili, ma ha invece tradito la loro fiducia rubando quei fondi per il proprio beneficio personale,” ha dichiarato il vice procuratore degli Stati Uniti Sean S. Buckley in una dichiarazione. L'ufficio dell'FBI di New York ha indagato.
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Ogni accusa comporta fino a 20 anni. Il caso è in mano al giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis A. Kaplan, che ad aprile ha respinto la richiesta di nuovo processo di Bankman-Fried.
Kaplan ha condannato il fondatore di FTX a 25 anni a marzo 2024 per aver rubato oltre 8 miliardi di dollari. Tarsha è accusato di aver preso circa un ottocentesimo di quella somma.
Le accuse sono delle affermazioni, e Tarsha è considerata innocente fino a condanna. I pubblici ministeri devono ora collegare ogni acquisto a un deposito di un investitore.
Fonte: BeInCrypto
