Christopher Delgado, l'amministratore delegato di Goliath Ventures, che ha raccolto almeno 400 milioni di dollari da investitori, si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode nel settore delle criptovalute.
Delgado è stato arrestato il 24 febbraio 2026, con accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro. Il 34enne ha ammesso di aver cospirato per commettere frode telematica, frode telematica e riciclaggio di denaro.
Come ha funzionato lo schema Ponzi di Goliath Crypto
Delgado ha guidato Goliath, precedentemente conosciuta come Gen-Z Venture Firm, in qualità di presidente e CEO. I pubblici ministeri affermano che lui e i co-cospiratori hanno gestito l'azienda come uno schema Ponzi da gennaio 2023 a gennaio 2026.
Ha sollecitato gli investitori a investire fondi con false promesse di rendimenti mensili da pool di liquidità delle criptovalute. In realtà, i fondi dei nuovi investitori venivano utilizzati per pagare i rendimenti a quelli precedenti. Il denaro veniva anche destinato a restituire il capitale agli investitori che lo richiedevano.
Delgado ha utilizzato referenze, materiali di marketing, eventi di lusso e sponsorizzazioni benefiche per costruire credibilità, secondo il comunicato stampa.
Uno stile di vita costruito sui soldi degli investitori
Lo schema ha finanziato uno stile di vita personale stravagante piuttosto che una reale strategia di trading. Delgado ha acquistato almeno sei case, ognuna del valore compreso tra 1,15 milioni e 8,5 milioni di dollari.
I suoi acquisti includevano anche Lamborghini, Rolls Royce, orologi Rolex, dozzine di borse Louis Vuitton e gioielli Tiffany personalizzati. Ha ammesso di aver causato perdite agli investitori per almeno 250 milioni di dollari.
Il procuratore degli Stati Uniti Gregory Kehoe ha inquadrato il caso come un furto dei risparmi degli investitori.
“Delgado ha fornito informazioni fraudolente per sollecitare fondi da investitori e poi ha speso i suoi guadagni illeciti per il suo stile di vita stravagante,” ha detto Kehoe.
Delgado ha accettato di rinunciare a 8 proprietà, 11 veicoli, 30 orologi, più di 50 borse di lusso e 29 pezzi di gioielleria, oltre a conti bancari e cripto sequestrati. Ora rischia fino a 20 anni di prigione per ogni accusa di frode e altri 10 anni per riciclaggio di denaro.
L'unità di indagine criminale dell'IRS e le indagini sulla sicurezza interna hanno guidato l'inchiesta. La sentenza è fissata per l'8 ottobre.
Fonte: BeInCrypto
