Un gran giurì federale ha incriminato l'investitore di criptovalute di Sioux Falls Benjamin Paul Wiener, 43 anni, con 29 capi d'accusa legati a un presunto schema di frode che i pubblici ministeri stimano abbia causato vittime per circa 20 milioni di dollari.
Le accuse includono frode telematica, riciclaggio di denaro, frode bancaria e furto d'identità aggravato. Wiener si è dichiarato non colpevole il 10 luglio ed è stato rilasciato su cauzione in attesa di un processo a settembre.
Questo investitore di criptovalute ha presumibilmente trasformato dozzine di persone in vittime di frode
Secondo l'atto d'accusa, Wiener ha sollecitato sia denaro che valuta digitale da investitori attraverso le sue aziende. Ha presumibilmente fatto dichiarazioni false e rappresentazioni fraudolente.
Decine di vittime in tutto il South Dakota e il Minnesota sono state colpite, hanno detto i pubblici ministeri. Dopo aver raccolto fondi, Wiener ha presumibilmente spostato il denaro per nascondere la sua origine e proprietà.
I pubblici ministeri descrivono una struttura comune ai casi di Ponzi. Quando i fondi si sono esauriti o un investitore ha richiesto un rimborso, Wiener ha presumibilmente reclutato nuovi investitori. Ha poi utilizzato quel denaro fresco per rimborsare i sostenitori precedenti e coprire spese personali.
Il riciclaggio avrebbe presumibilmente coinvolto sia banche che scambi di criptovalute. Questo flusso misto di fiat e criptovalute ha aiutato a nascondere l'attività, secondo il governo.
“A causa della condotta di Wiener, il governo sostiene che la perdita totale stimata sia di circa 20 milioni di dollari,” si legge nel comunicato stampa.
Entità e frode bancaria
Wiener avrebbe gestito lo schema attraverso otto entità. La maggior parte portava il nome “Benaiah”, inclusi Benaiah Capital LLC e Benaiah Digital LP. L'elenco includeva anche Aslan Management LLC e Runway Four10.
Separatamente, i pubblici ministeri accusano Wiener di aver truffato una banca di Sioux Falls. Nell'aprile 2025, ha ottenuto una linea di credito di 1 milione di dollari falsificando documenti, secondo l'atto d'accusa. Avrebbe utilizzato le informazioni identificative di un'altra persona senza permesso per farlo.
Le accuse rimangono affermazioni, e Wiener è presunto innocente fino a prova contraria. Il suo processo è fissato per il 15 settembre 2026.
Il caso si unisce a un elenco crescente di procedimenti penali federali che mirano a operatori che avrebbero truffato gli investitori e utilizzato criptovalute per spostare i proventi. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato 265 imputati per frode nel 2025, con perdite previste superiori a 16 miliardi di dollari.
Fonte: BeInCrypto
