Martedì Malone Lam si è dichiarato colpevole di aver partecipato a un’associazione criminale che ha sottratto oltre 245 milioni di dollari in criptovalute.
Il cittadino singaporeano di 22 anni guidava un gruppo che riusciva a raggirare le persone, invece di aggirare i sistemi informatici. Secondo i procuratori, l’organizzazione ha operato dall’ottobre 2023 almeno fino al maggio 2025.
La dichiarazione di colpevolezza di Malone Lam mette fine a due anni di furti
Secondo i documenti del tribunale, Lam era il capo della cospirazione criminale informatica internazionale. Ha organizzato l’attività, individuato gli obiettivi e coordinato i ruoli degli altri complici. Lam usava gli pseudonimi «Anne Hathaway», «$$$» e «King Greavy».
Il piano è stato ideato grazie a contatti stretti sulle piattaforme di gioco online. I membri del gruppo operavano in California, Connecticut, New York, Florida e all’estero.
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Il gruppo ricorreva all’ingegneria sociale e, talvolta, faceva irruzione nelle abitazioni per ottenere le informazioni necessarie a svuotare i portafogli delle vittime.
Il caso è iniziato con un’incriminazione del settembre 2024 per il furto di oltre 4.100 bitcoin (BTC) ai danni di una sola vittima a Washington, D.C. In seguito, gli investigatori hanno ricondotto il furto a una rete più ampia, responsabile di 263 milioni di dollari. Ad aprile, uno dei riciclatori di denaro del gruppo è stato condannato a 70 mesi di carcere.
I beni rubati hanno finanziato jet, auto di lusso e conti nei locali notturni
Le spese hanno lasciato tracce evidenti. I conti dei locali notturni arrivavano a 500.000 dollari in una sola serata e gli orologi superavano i 500.000 dollari ciascuno.
I cospiratori hanno anche affittato case a Los Angeles, Miami e negli Hamptons. Hanno assunto squadre di sicurezza privata, noleggiato jet e acquistato auto di lusso dal valore fino a 3,8 milioni di dollari.
La procuratrice federale Jeanine Ferris Pirro ha presentato il patteggiamento come un monito per chi volesse imitarli.
«Se costruite un impero di criminalità informatica, vi troveremo, smantelleremo le vostre attività e vi chiameremo a risponderne. Questo imputato era a capo di una rete internazionale che raggirava le vittime, violava la loro privacy e rubava centinaia di milioni di dollari in criptovalute», ha dichiarato.
La giudice Colleen Kollar-Kotelly ha accolto il patteggiamento relativo a un capo d’imputazione per associazione a delinquere ai sensi della legge RICO e ha fissato un’udienza di aggiornamento per l’8 dicembre. Il caso mette in evidenza un aspetto sottolineato spesso dai ricercatori di sicurezza: con l’aumento degli attacchi fisici per estorcere criptovalute e dell’ingegneria sociale, un anello debole fondamentale si trova al di fuori del wallet.
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Fonte: BeInCrypto
