I democratici del Senato hanno rilevato che l'84% di oltre 800 portafogli di criptovalute sanzionati e legati all'Iran utilizzava l'USDT di Tether esclusivamente o prevalentemente. Lo stesso giorno Tether ha dichiarato di aver contribuito quest'anno a congelare circa 550 milioni di dollari in USDT collegati all'Iran.
USDT è una stablecoin, un token digitale ancorato al dollaro statunitense con un rapporto di uno a uno. Tether, la società che lo emette, può bloccare qualsiasi portafoglio che lo detenga.
Che cosa dicono i democratici del Senato su Tether e Iran
I risultati provengono dai democratici della Sottocommissione permanente per le indagini del Senato (PSI), guidati dal senatore Richard Blumenthal, principale esponente della minoranza. The Wall Street Journal ne ha dato notizia per primo.
Gli investigatori hanno definito USDT uno strumento di pagamento fondamentale per Teheran. Hanno affermato che il token è apparso anche in reti che finanziavano gruppi sostenuti dall'Iran, tra cui Hezbollah.
In una lettera di giugno, Blumenthal ha affermato che gli exchange iraniani sanzionati continuavano a trattare grandi quantità di USDT. Ha chiesto se Tether avesse mai rifiutato richieste di bloccare portafogli collegati ad attività illecite.
La pressione coincide con l'iniziativa del Tesoro statunitense. Ad agosto ha avviato l'Operation Economic Outcast, indicando gli asset digitali tra i cinque settori iraniani sottoposti a sanzioni.
Come Tether presenta i propri blocchi in risposta al Senato
La dichiarazione di Tether cita due interventi. Ad aprile ha congelato 344 milioni di dollari in due portafogli. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), che applica le sanzioni statunitensi, ha poi collegato entrambi alla banca centrale iraniana.
A luglio Tether ha congelato oltre 130 milioni di dollari in quattro portafogli su Tron, una rete blockchain a basso costo. BeInCrypto riferì allora che il meccanismo di blocco di Tether era intervenuto poche ore dopo l'inserimento negli elenchi OFAC.
«Le blockchain pubbliche offrono alle autorità un grado di visibilità sui movimenti di denaro che semplicemente non esiste con il contante, e Tether può intervenire quando le forze dell'ordine forniscono informazioni credibili», si legge in un estratto della dichiarazione che cita l'amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino.
Dove divergono i dati del Senato e di Tether
Le due cifre misurano cose diverse. L'84% del Senato conta i portafogli dopo che sono stati sanzionati. I 550 milioni di dollari di Tether contano i fondi congelati dopo che le autorità hanno identificato i portafogli.
Anche nei calcoli di Tether resta una lacuna. I due blocchi citati ammontano a circa 475 milioni di dollari e il comunicato non dettaglia i restanti 75 milioni.
Né il comunicato di Tether né i risultati del Senato, per come sono stati riportati, indicano quanti USDT siano transitati nei portafogli prima dei blocchi. Sono questi i dati che Blumenthal ha richiesto a Tether.
Fonte: BeInCrypto
