Un tribunale di Hong Kong ha condannato a quattro anni di carcere un ex responsabile delle relazioni con i clienti della China Construction Bank (Asia), dopo che aveva ricevuto oltre 470.000 dollari in Tether (USDT) per autenticare documenti bancari contraffatti, dal valore dichiarato superiore a 1,6 miliardi di dollari.
La Commissione indipendente contro la corruzione ha dichiarato che Lam Chun-yin, 32 anni, lavorava nel settore bancario al dettaglio presso una filiale di Causeway Bay. Le sue mansioni non includevano mai le lettere di credito e la banca non lo aveva mai autorizzato a occuparsene.
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La documentazione risale a Vesttoo Limited, una società fintech estera che ha cessato le attività. La sua piattaforma agevolava operazioni di investimento legate al settore assicurativo. Gli investitori dovevano fornire lettere di credito standby emesse da banche a titolo di garanzia.
Yu Po Holdings Limited è diventata investitore tramite la piattaforma all’inizio del 2022. Un’organizzazione criminale ha quindi fatto in modo che Lam si presentasse falsamente come referente presso la China Construction Bank Corporation per l’emissione di tali garanzie.
Tra aprile e giugno 2022, Lam ha cospirato con un responsabile di reparto di Vesttoo e alcuni suoi collaboratori per accettare Tether, ha dichiarato la Commissione indipendente contro la corruzione. Ha autenticato diverse lettere di credito standby che affermavano falsamente di provenire dalla banca, oltre a due lettere relative alle garanzie collaterali che dichiaravano falsamente di essere state emesse da Yu Po e da questa avallate.
«L’incidente è stato scoperto nel corso di un’indagine interna di CCB (Asia), dopo la quale la banca ha presentato una denuncia per corruzione all’ICAC e ha prestato piena collaborazione. Le indagini dell’ICAC hanno rivelato che né CCB né le società consorelle avevano emesso alcuna delle lettere di credito standby e delle lettere di garanzia pertinenti», si leggeva nel comunicato stampa.
Il giudice Ernest Lin Kam-hung ha fissato la pena base a sei anni, riducendola di un terzo per la dichiarazione di colpevolezza. Ha inoltre ordinato a Lam di restituire a CCB (Asia) circa 3,7 milioni di HK$, somma corrispondente alle tangenti.
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L’ICAC ha dichiarato che i responsabili avevano tentato di occultare il sistema facendo transitare indirettamente i pagamenti delle tangenti tramite criptovalute. L’agenzia ha chiesto al tribunale di emettere mandati di arresto per altre persone coinvolte nel caso.
Gli asset digitali compaiono anche in altri casi nei registri delle attività di contrasto della città. Nel 2025 la polizia di Hong Kong ha congelato asset virtuali per un valore di 480 milioni di HK$.
Nel novembre 2025 la città ha inoltre perseguito 16 persone per una distinta frode legata a una piattaforma di trading di asset virtuali. Il caso ha coinvolto oltre 2.700 vittime e causato perdite superiori a 1,6 miliardi di HK$.
Con l’ICAC che chiede ulteriori arresti, il capitolo di Hong Kong della vicenda Vesttoo non è ancora chiuso.
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Fonte: BeInCrypto
