Malone Lam, cittadino singaporiano e da poco residente a Miami, si è dichiarato colpevole a Washington, D.C., di aver preso parte a una cospirazione internazionale per commettere crimini informatici, che ha rubato e riciclato oltre 245 milioni di dollari in criptovalute.
La procuratrice Jeanine Ferris Pirro ha annunciato la dichiarazione di colpevolezza dopo che Lam è comparso davanti alla giudice federale statunitense Colleen Kollar-Kotelly.
Il furto di 245 milioni di dollari in criptovalute
Secondo il comunicato stampa ufficiale, il ventiduenne si è dichiarato colpevole di un capo d’imputazione per aver partecipato a una cospirazione ai sensi della legge RICO. La giudice ha fissato un’udienza di aggiornamento per l’8 dicembre 2026. Secondo i documenti del tribunale, l’organizzazione criminale è nata non più tardi dell’ottobre 2023 ed è rimasta attiva almeno fino a maggio 2025.
Il gruppo si è ampliato grazie a contatti stabiliti sulle piattaforme di gioco online e comprendeva persone che vivevano in California, Connecticut, New York e Florida, oltre che in altri Paesi. I membri ricorrevano alla manipolazione psicologica e, in alcuni casi, a intrusioni nelle abitazioni per raccogliere informazioni utili a svuotare i portafogli di criptovalute delle vittime.
La procuratrice statunitense Pirro ha dichiarato:
«Se costruite un impero di criminalità informatica, vi troveremo, smantelleremo la vostra organizzazione e vi chiameremo a risponderne. Questo imputato guidava una rete internazionale che ingannava le vittime, violava la loro privacy e rubava centinaia di milioni di dollari in criptovalute. In collaborazione con i nostri partner dell’FBI e dell’IRS-CI, continueremo a dare la caccia ai criminali che usano la tecnologia come arma per rubare a persone innocenti».
Discoteche, auto di lusso e spese sfrenate
Lam, che usava gli pseudonimi «Anne Hathaway», «$$$» e «King Greavy», avrebbe organizzato l’operazione, selezionato gli obiettivi e assegnato i ruoli ai complici. I fondi sottratti sono stati poi spesi ingenti somme in beni e servizi di lusso. Il gruppo ha pagato fino a 500.000 dollari per una sola serata di servizi in discoteca, ha acquistato borse del valore di decine di migliaia di dollari da regalare alle feste in discoteca e ha comprato orologi del valore compreso tra 100.000 e oltre 500.000 dollari.
Hanno inoltre speso decine di migliaia di dollari in abiti di lusso, affittato case a Los Angeles, negli Hamptons e a Miami, noleggiato jet privati e ingaggiato una squadra di sicurezza privata, oltre ad aver acquistato auto esotiche del valore compreso tra 100.000 e 3,8 milioni di dollari. Le forze dell’ordine hanno arrestato Lam il 18 settembre 2025 nella casa che aveva affittato a Miami.
Fonte: CryptoPotato
