La massa fallimentare di Celsius Network ha fatto causa a cinque società BitMEX per 6.360,1666 Bitcoin (BTC) sequestrati in due liquidazioni forzate durante il crollo del marzo 2020.
L’atto depositato il 12 settembre è arrivato 11 giorni prima che BitMEX smetta definitivamente di operare. Celsius ha perso i Bitcoin sotto la guida del fondatore Alex Mashinsky, che sta scontando 12 anni di carcere per frode.
Le due liquidazioni al centro della causa
Una liquidazione è la chiusura forzata di un’operazione con leva quando le garanzie a copertura diventano insufficienti. BitMEX ha chiuso la posizione di Celsius sui futures Bitcoin nella tarda serata del 12 marzo 2020, incassando 1.325,8385 BTC.
Alle 23:47 UTC Celsius aveva inviato 350 BTC a titolo di margine aggiuntivo. Cinque minuti dopo, BitMEX ha inviato un’email per comunicare di aver rilevato il trasferimento, ma di non averlo ancora confermato. La posizione era già stata chiusa prima che arrivasse la conferma.
La seconda liquidazione ha colpito JST Alpha 1, un fondo delle Isole Cayman in cui Celsius aveva investito, alle 02:50 UTC del 13 marzo. È costata altri 5.034,3281 BTC. Nell’aprile 2025 JST ha ceduto a Celsius i propri diritti di credito.
Nello stesso minuto, si legge nell’atto, il miglior prezzo di vendita del contratto è sceso da 4.502 a 3.422 dollari. Celsius sostiene che il movimento non possa essere spiegato razionalmente con l’attività di trading.
«Invece di mantenere un mercato ordinato, BitMEX ha progettato intenzionalmente la propria piattaforma e le procedure di liquidazione per provocare la liquidazione delle garanzie e frodare i propri clienti», ha dichiarato Celsius nella denuncia.
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Cosa chiede la massa fallimentare prima del 23 settembre
Il Blockchain Recovery Investment Consortium ha intentato la causa presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York. La joint venture tra VanEck e GXD Labs è stata incaricata nel 2024 di recuperare gli asset di Celsius per i creditori.
La causa cita HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services. I nove capi d’imputazione riguardano frode, manipolazione dei prezzi e rivendicazione dei beni, una richiesta di restituzione della proprietà stessa.
Al prezzo del Bitcoin di mercoledì, le monete valgono circa 481 milioni di dollari. Lo scorso ottobre, lo stesso team di recupero ha ottenuto da Tether un accordo transattivo da 299,5 milioni di dollari.
BitMEX chiuderà forzatamente tutte le posizioni rimanenti il 23 settembre alle 04:00 UTC. Ha ricondotto le ragioni della chiusura a una revisione strategica, escludendo l’insolvenza, un attacco informatico o un intervento delle autorità di regolamentazione.
Nessuna delle accuse è stata ancora esaminata nel merito e BitMEX non ha risposto. A giugno, Mashinsky, che era alla guida di Celsius quando le monete sono scomparse, è stato bandito a vita dal trading sui mercati statunitensi dei derivati regolamentati.
Fonte: BeInCrypto
