Il 5 gennaio 2024, un uomo entrò nell’Hotel El Avila di Caracas, in Venezuela, con una chiavetta USB. Al suo interno c’erano circa 60 milioni di dollari in Tether (USDT). Il denaro proveniva dalla raffineria polacca controllata dallo Stato. Il petrolio pagato con quei soldi non arrivò mai.
Secondo il Financial Times, la raffineria statale polacca Orlen ha perso circa 424 milioni di dollari e tre suoi ex dirigenti sono ora incriminati.
Un accordo concluso su uno yacht
Tutto ebbe inizio ad Abu Dhabi nel novembre 2023, durante il weekend di Formula 1. Il responsabile di Orlen Trading Switzerland incontrò su uno yacht un trader di Hong Kong di 25 anni.
Il 29 novembre firmarono. La filiale svizzera di Orlen avrebbe acquistato 6 milioni di barili di Merey 16, il greggio pesante a basso costo del Venezuela, per 345 milioni di dollari.
Nel giro di cinque giorni trasferì 230 milioni di dollari. Senza garanzie reali. Senza garanzia bancaria.
Il denaro diventò un token
Le sanzioni statunitensi avevano escluso la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA dal sistema bancario in dollari. Il denaro fu quindi convertito in USDT, un token digitale ancorato al dollaro, e fatto transitare tramite intermediari a Dubai.
Oltre 132 milioni di dollari in USDT furono poi consegnati in hotel e ristoranti di Caracas, una chiavetta USB alla volta. Una conversione di 135 milioni di dollari fruttò appena 85 milioni. I 50 milioni mancanti sono bloccati presso un tribunale degli Emirati Arabi Uniti.
Niente di tutto questo era una novità. BeInCrypto aveva riferito nell’aprile 2024 che il Venezuela si era rivolto a Tether per continuare a far circolare i proventi del petrolio.
Le navi aspettarono, e aspettarono
Sei petroliere noleggiate sono rimaste al largo del Venezuela per mesi. Sono ripartite vuote o si sono rivolte ad altri acquirenti. Solo le spese di trasporto ammontavano a circa 72 milioni di dollari.
PDVSA sostiene di non aver visto un centesimo.
«…non ha assegnato carichi a Orlen né ai suoi intermediari perché non era stata pagata», ha riferito Reuters, citando PDVSA.
Il 7 agosto, i procuratori di Varsavia hanno incriminato tre ex dirigenti per non aver tutelato 1,5 miliardi di zloty, pari a 378 milioni di dollari, di beni aziendali. Rischiano fino a 25 anni di carcere.
Ecco la parte scomoda. Tutti ripetono il dettaglio delle criptovalute. Il denaro era già perso nel momento in cui un’azienda statale ha trasferito 230 milioni di dollari a degli sconosciuti, senza alcuna garanzia.
Fonte: BeInCrypto
