L’autorità australiana di regolamentazione dei reati finanziari ha cancellato dai propri registri 45 registrazioni di servizi di rimessa di denaro e di fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Le cancellazioni, le sospensioni e i rinnovi rifiutati riguardano l’ultimo anno.
L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha segnalato alle forze dell’ordine le persone che gestivano alcune di queste attività.
Perché l’Australia ha cancellato 45 società crypto dai propri registri
AUSTRAC ha indicato diversi motivi alla base dei provvedimenti. Alcune attività erano inattive o non operative, altre erano insolventi. Altre ancora erano rimaste a lungo senza fornire alcun servizio designato.
Per alcune, inoltre, la mancanza di capacità operativa ha impedito di iniziare o proseguire l’attività. Alcune avevano una registrazione non corretta o non avevano comunicato ad AUSTRAC cambiamenti sostanziali alle proprie operazioni.
Le restanti presentavano un rischio significativo di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
«Il rapido trasferimento di denaro oltre confine può comportare alcuni dei rischi più elevati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo», ha dichiarato l’amministratore delegato Brendan Thomas. «I reati finanziari non conoscono confini e collaboriamo strettamente con i nostri partner nazionali e internazionali per rafforzare il sistema finanziario non solo in Australia, ma a livello globale».
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La cancellazione di GetCoins rientra in un’azione più ampia sui servizi di pagamento
Nel comunicato AUSTRAC ha citato BA Digital Ventures Pty Ltd, che operava con il nome GetCoins. L’autorità ha collaborato con il National Anti-Scam Centre (NASC) dopo aver ricevuto reclami da parte dei clienti.
Ha quindi richiesto informazioni sulle attività dell’azienda per valutare se GetCoins fosse in grado di gestire la propria esposizione al rischio di riciclaggio di denaro. Secondo AUSTRAC, truffe organizzate legate a investimenti in criptovalute avrebbero sfruttato il VASP.
Nel frattempo, il giro di vite si inserisce in una serie di recenti interventi nel settore dei pagamenti e delle criptovalute. Il 1° settembre l’autorità di vigilanza ha avviato un’indagine su Western Union e ad agosto ha sospeso Cryptolink, mettendo fuori servizio 96 sportelli automatici per criptovalute.
«Il nostro messaggio al settore è chiaro: comprendete e gestite i vostri rischi e rispettate gli obblighi di segnalazione, altrimenti potreste non essere in grado di continuare a operare», ha aggiunto Thomas.
Thomas ha collegato il rafforzamento della vigilanza all’aggiornamento annuale dei rischi dell’agenzia. Ha aggiunto che AUSTRAC continuerà a rimuovere le aziende che rappresentano un rischio significativo di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
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Fonte: BeInCrypto
