Due regolatori finanziari statunitensi hanno citato in giudizio Goliath Ventures e il suo CEO, Christopher Delgado, questa settimana, due mesi dopo che ha pledato colpevole per accuse relative allo stesso schema Ponzi crypto.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha notato che l'operazione pluriennale ha raccolto almeno 425 milioni di dollari da oltre 1.300 investitori.
Dentro il presunto schema di Goliath Ventures
Goliath ha proposto agli investitori di collaborare per finanziare pool di liquidità di asset crypto, che affermava di gestire. L'azienda prometteva distribuzioni mensili di profitto dal 3% al 10%, secondo la SEC.
Il regolatore sostiene che gli accusati non hanno investito alcun denaro e invece hanno pagato i precedenti investitori con fondi provenienti da nuovi investitori.
La SEC ha dichiarato che Delgado ha distratto almeno 51 milioni di dollari per spese personali. Questo includeva l'acquisto di proprietà residenziali, veicoli di lusso e uno yacht, oltre ai viaggi.
Secondo il reclamo, l'azienda ha anche assunto agenti di vendita a commissione e ha emesso estratti conto falsi e metriche di performance degli investimenti. La mossa era destinata a mostrare agli investitori che stavano guadagnando profitti.
Infine, entro novembre 2025, Goliath non riusciva più a reclutare abbastanza velocemente per coprire i pagamenti, e lo schema è crollato.
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Due regolatori si muovono in parallelo
La SEC afferma che l'operazione ha raccolto almeno 425 milioni di dollari da oltre 1.300 investitori. Il reclamo della CFTC cita circa 1.600 clienti e almeno 397 milioni di dollari.
La SEC ha accusato entrambi gli imputati ai sensi del Securities Act e dell'Exchange Act. Delgado ha accettato un accordo biforcato. La CFTC cerca restituzione, disgorgement, sanzioni civili e divieti permanenti di trading e registrazione. Il presidente Michael Selig ha inquadrato l'azione come parte di una spinta più ampia per l'applicazione della legge.
“Continueremo a vigilare aggressivamente su frodi, abusi e manipolazioni nei mercati delle criptovalute per garantire che i cattivi attori siano puniti, mentre sviluppiamo regole chiare affinché i buoni attori abbiano l'opportunità di costruire su suolo americano,” ha detto.
Delgado aveva già pledato colpevole di accuse di cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica e riciclaggio di denaro. La sua sentenza è prevista per l'8 ottobre.
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Fonte: BeInCrypto
