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I Procuratori della Cina si muovono per trattare i Mixer di Crypto come prova di Riciclaggio di Denaro
La Procura Suprema del Popolo della Cina ha pubblicato un insieme di raccomandazioni che ridefinirebbero il modo in cui il paese indaga e perseguita il riciclaggio di denaro legato alle criptovalute, inclusa una proposta per trattare l'uso di mixer e monete privacy come prova di intento criminale.
L'articolo, pubblicato nel quotidiano ufficiale Procuratorial Daily, è stato scritto da due procuratori del Distretto di Yuhu nella Provincia di Hunan e da un professore associato di diritto all'Università di Xiangtan.
Gli autori sostengono che il design decentralizzato, pseudonimo e transfrontaliero delle valute virtuali ha superato il quadro giuridico della Cina e creato un problema in tre parti: definire l'offesa, raccogliere prove e recuperare beni rubati.
Al centro del dibattito c'è un divario tra le normative. La Legge Anti-Riciclaggio della Cina ha eliminato le restrizioni su quali reati presupposti siano qualificabili, ma l'Articolo 191 del Codice Penale limita ancora le accuse di riciclaggio di denaro a sette categorie.
Di conseguenza, la maggior parte dei casi di criptovalute rientra nell'Articolo 312, che copre la dissimulazione dei proventi illeciti, un'accusa che gli autori descrivono come un contenitore generico. Chiedono un uso più ampio della legge sul riciclaggio di denaro e un principio di “un caso, due controlli” che richiederebbe agli investigatori di cercare indicatori di riciclaggio in ogni grande indagine criminale.
Il carico si sposta nei tribunali della Cina
Tre proposte si distinguono. La prima, descritta come auto-autenticazione blockchain, tratterebbe i registri on-chain provenienti da esploratori di blocchi pubblici come affidabili quando i valori hash corrispondono, e stabilirebbe preliminarmente la loro integrità.
La seconda sposterebbe l'onere della prova: una volta che i pubblici ministeri presentano un rapporto di analisi della catena di transazioni, la difesa dovrebbe confutarlo.
La terza consentirebbe ai tribunali di presumere l'intento di riciclaggio solo dal comportamento. Secondo quel criterio, l'uso di mixer o monete di privacy, la vendita di grandi quantità a prezzi fuori mercato, o transazioni di alto valore tramite portafogli anonimi senza una fonte chiara stabilirebbero l'intento a meno che un imputato non offrisse una confutazione ragionevole.
Gli autori affrontano anche la raccolta di prove, notando che mixer, monete di privacy e scambi decentralizzati consentono una suddivisione multilivello e trasferimenti cross-chain che i metodi tradizionali faticano a tracciare.
Propongono regole adattive per i dati elettronici, standard di prova a livelli e un'autorizzazione più chiara per misure tecniche come il monitoraggio in tempo reale e l'analisi del traffico, con limiti per proteggere le informazioni personali e la cybersicurezza.
Il recupero degli asset presenta un ulteriore ostacolo. Con il trading di criptovalute vietato in Cina, le autorità detengono monete sequestrate senza un canale legale per liquidarle.
Il documento raccomanda una piattaforma nazionale per immagazzinare, valutare e smaltire beni confiscati attraverso canali conformi, insieme a un comitato di esperti che stabilirebbe i valori utilizzando dati on-chain e prezzi di scambio internazionali.
Invita inoltre a accordi bilaterali e multilaterali e a una "catena di cooperazione giudiziaria" basata su blockchain per rintracciare e congelare i fondi trasferiti all'estero.
Le raccomandazioni non hanno forza legale, ma segnalano una possibile direzione per i tribunali cinesi. Le proposte arrivano mentre le reti di riciclaggio in lingua cinese hanno elaborato 16,15 miliardi di dollari nel 2025, circa il 20% del totale globale, secondo Chainalysis.
Nel 2024, i pubblici ministeri cinesi hanno presentato accuse contro più di 3.000 persone in casi di riciclaggio legati alle criptovalute, un numero che sottolinea l'entità della sfida.
Fonte: BitcoinMagazine
