Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha avvertito i pubblici ministeri di aspettarsi una riduzione della cooperazione da parte di Binance nelle indagini sulle criptovalute, secondo quanto riportato da The Information.
Il memo interno riportato suggerisce che gli investigatori potrebbero affrontare requisiti legali più severi quando cercano di congelare conti e sequestrare beni. Binance, tuttavia, ha negato con forza di aver apportato modifiche alle sue politiche di cooperazione con le forze dell'ordine.
“Non ci sono stati e non ci saranno cambiamenti nella cooperazione di Binance con le forze dell'ordine statunitensi. Il contrario di questo sentimento è vero – stiamo esaminando modi per aumentare ulteriormente la nostra cooperazione. Binance continuerà a cooperare con le richieste delle forze dell'ordine statunitensi in relazione alle loro indagini come al solito. Qualsiasi suggerimento che Binance abbia ridotto o stia riducendo la cooperazione con le forze dell'ordine è sbagliato,” ha dichiarato un portavoce di Binance a BeInCrypto in esclusiva.
Il memo del DOJ segnala un processo più rigoroso per le indagini sulle criptovalute
Secondo un rapporto di The Information, il DOJ ha diffuso un memo interno avvertendo gli avvocati che si occupano di casi di beni digitali che Binance non fornirà più i cosiddetti “congelamenti di cortesia” a partire dall'8 giugno.
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I congelamenti di cortesia sono restrizioni temporanee e volontarie sui conti che gli scambi possono applicare su richiesta delle forze dell'ordine o delle vittime mentre si ottiene la documentazione legale formale.
Il memo riporta che Binance richiederà invece Trattati di Assistenza Legale Reciproca (MLAT) o altri processi legali formali prima di elaborare richieste relative a congelamenti di conti o sequestri di criptovalute.
Tale cambiamento potrebbe rallentare significativamente le indagini transfrontaliere, poiché le procedure MLAT richiedono spesso coordinamento tra più governi e possono richiedere settimane o mesi per essere completate.
Binance nega di aver cambiato le politiche di cooperazione
Tuttavia, Binance ha contestato il rapporto, affermando di non aver implementato alcun cambiamento nella sua cooperazione con le forze dell'ordine statunitensi.
L'exchange ha riferito di continuare a rispondere a richieste legittime attraverso il suo sistema di richiesta per le forze dell'ordine e rimane impegnato a rispettare i requisiti legali applicabili.
Il diniego arriva mentre Binance rimane sotto un'attenzione normativa elevata dopo il suo storico accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi nel 2023, che includeva obblighi di conformità potenziati e monitoraggio indipendente continuo.
Perché il rapporto è importante
Anche se Binance alla fine mantiene le sue pratiche attuali, il memo riportato del DOJ evidenzia una crescente sensibilità su come gli exchange centralizzati cooperano con le forze dell'ordine globali.
Per gli investigatori, la perdita di congelamenti informali dei conti potrebbe complicare gli sforzi per garantire rapidamente criptovalute rubate o illecite prima che i fondi si spostino tra blockchain o giurisdizioni.
Se il cambiamento di politica riportato si materializzerà rimane poco chiaro, in particolare dopo la smentita pubblica di Binance.
Qualsiasi cambiamento nella cooperazione tra l'exchange e le forze dell'ordine potrebbe influenzare future indagini sulle criptovalute, la supervisione normativa e gli standard di conformità nell'industria degli asset digitali.
Fonte: BeInCrypto
