Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha avvertito i pubblici ministeri di aspettarsi una riduzione della cooperazione da parte di Binance nelle indagini sulle criptovalute, secondo quanto riportato da The Information.
Il memo interno riportato suggerisce che gli investigatori potrebbero affrontare requisiti legali più severi quando cercano di congelare conti e sequestrare beni. Binance, tuttavia, ha negato con forza di aver apportato modifiche alle sue politiche di cooperazione con le forze dell'ordine.
Il memo del DOJ segnala un processo più rigoroso per le indagini sulle criptovalute
Secondo un rapporto di The Information, il DOJ ha diffuso un memo interno avvertendo gli avvocati che si occupano di casi di beni digitali che Binance non fornirà più i cosiddetti “congelamenti di cortesia” a partire dall'8 giugno.
I congelamenti di cortesia sono restrizioni temporanee e volontarie sui conti che gli scambi possono applicare su richiesta delle forze dell'ordine o delle vittime mentre si ottiene la documentazione legale formale.
Il memo riporta che Binance richiederà invece Trattati di Assistenza Legale Reciproca (MLAT) o altri processi legali formali prima di elaborare richieste relative a congelamenti di conti o sequestri di criptovalute.
Tale cambiamento potrebbe rallentare significativamente le indagini transfrontaliere, poiché le procedure MLAT richiedono spesso coordinamento tra più governi e possono richiedere settimane o mesi per essere completate.
Binance nega di aver cambiato le politiche di cooperazione
Binance ha contestato il rapporto, affermando di non aver implementato alcuna modifica alla sua cooperazione con le forze dell'ordine statunitensi.
L'exchange ha dichiarato che continua a rispondere a richieste legittime attraverso il suo sistema di richiesta per le forze dell'ordine e rimane impegnato a rispettare i requisiti legali applicabili.
Il diniego arriva mentre Binance rimane sotto un'attenzione normativa elevata dopo il suo storico accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi nel 2023, che includeva obblighi di conformità potenziati e monitoraggio indipendente continuo.
Perché il rapporto è importante
Anche se Binance alla fine mantiene le sue pratiche attuali, il memo riportato del DOJ evidenzia una crescente sensibilità su come gli exchange centralizzati cooperano con le forze dell'ordine globali.
Per gli investigatori, la perdita di congelamenti informali dei conti potrebbe complicare gli sforzi per garantire rapidamente criptovalute rubate o illecite prima che i fondi si spostino tra blockchain o giurisdizioni.
Se il cambiamento di politica riportato si materializzerà rimane poco chiaro, in particolare dopo il diniego pubblico di Binance. Gli investitori e i partecipanti del settore probabilmente osserveranno ulteriori chiarimenti da parte del DOJ, di Binance o di ulteriori rapporti, poiché eventuali cambiamenti nella cooperazione tra exchange e forze dell'ordine potrebbero influenzare future indagini sulle criptovalute, la supervisione normativa e gli standard di conformità nell'industria degli asset digitali.
Fonte: BeInCrypto
