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Kraken cerca un giudizio finale dopo un risarcimento di 22 milioni di dollari contro il suo ex revisore
Payward, la società madre dell'exchange di criptovalute Kraken, ha chiesto alla Corte di Chancery del Delaware di emettere un giudizio finale contro il suo ex revisore, Mazars USA, dopo che un arbitro ha assegnato all'azienda 22 milioni di dollari.
L'exchange ha divulgato la richiesta il 7 luglio tramite una lettera aperta del co-CEO Arjun Sethi e una serie di post del CEO Dave Ripley.
La controversia risale a dicembre 2023, quando Mazars si è ritirato dall'audit del 2022 di Kraken pochi giorni prima del completamento. Mazars aveva revisionato Kraken per tre anni precedenti e aveva emesso due pareri favorevoli, secondo l'azienda.
In forma scritta, Sethi ha dichiarato che il revisore ha confermato di non avere disaccordi con la direzione, nessuna preoccupazione riguardo all'integrità dell'azienda e nessuna scoperta di frode.
Mazars ha attribuito le sue dimissioni a sviluppi legali, tra cui una denuncia che la Securities and Exchange Commission aveva presentato contro Kraken poche settimane prima.
Quella denuncia della SEC è stata respinta con pregiudizio, senza sanzioni e senza ammissione di colpevolezza. Kraken ha dichiarato che l'audit abbandonato le è costato anni e milioni di dollari in spese legali per assicurarsi nuovi revisori e rassicurare banche, regolatori e controparti. L'exchange ha affermato di aver ricevuto un audit favorevole in ciascun anno successivo.
Le lettere arrivano mentre Kraken persegue una licenza bancaria europea completa, riportando attraverso la Lituania, una mossa che consentirebbe all'azienda di offrire servizi bancari tradizionali nell'Area Economica Europea e potenzialmente diventare il primo scambio di criptovalute a ottenere una licenza bancaria europea completa, secondo CoinDesk reporting.
Lo sforzo fa parte della strategia regolamentare più ampia di Kraken mentre si espande oltre le criptovalute nei servizi finanziari tradizionali, costruendo su traguardi tra cui l'accesso ai pagamenti della Federal Reserve degli Stati Uniti e l'autorizzazione negli Emirati Arabi Uniti.
Operazione Chokepoint 2.0
Sethi ha collocato l'episodio all'interno di ciò che i critici chiamano Operazione Chokepoint 2.0, un termine per ciò che descrivono come uno sforzo coordinato da parte dei regolatori per escludere le aziende di criptovalute legittime dai servizi bancari e altri servizi. Nel dicembre 2022, un anno prima di lasciare l'audit di Kraken, il Mazars Group ha interrotto il lavoro di prova delle riserve per il settore delle criptovalute e ha rimosso quei rapporti dal suo sito web.
La lettera citava una serie di azioni dal 2022 e 2023. Il 3 gennaio 2023, la Federal Reserve, la FDIC e l'OCC hanno emesso una dichiarazione congiunta avvertendo che i modelli di business delle criptovalute sollevavano preoccupazioni di sicurezza e solidità per le banche.
I documenti rilasciati dopo una causa ai sensi del Freedom of Information Act hanno mostrato che la FDIC ha inviato almeno 25 lettere a due dozzine di banche esortandole a sospendere o a astenersi dall'espandere l'attività cripto. Le linee guida contabili SAB 121 della SEC richiedevano alle aziende pubbliche che detenevano cripto di registrare quegli attivi nei loro bilanci, un passo che ha reso la custodia non economica per le banche.
La Federal Reserve ha negato un conto master a Custodia, una banca del Wyoming creata per gli attivi digitali. E a marzo 2023, le reti di pagamento gestite da Silvergate e Signature hanno chiuso a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.
Con la fine dell'era del debanking, Kraken chiede regole
Gran parte di quel quadro si è disintegrato. La SEC ha revocato il SAB 121, i regolatori bancari hanno ritirato la dichiarazione congiunta e un rapporto di un comitato della Camera ha concluso che i regolatori hanno utilizzato regole vaghe e pressioni informali per allontanare le banche dalle aziende di attivi digitali legali.
Sethi ha anche raccontato l'esperienza del fondatore di Kraken, Jesse Powell, che ha avviato l'exchange nel 2011. A marzo 2023, agenti federali hanno perquisito la casa di Powell e sequestrato i suoi dispositivi in relazione a una controversia che coinvolgeva un'organizzazione senza scopo di lucro non correlata a Kraken.
Dopo due anni, il governo ha chiuso l'indagine, restituito i dispositivi e non ha presentato accuse. Powell ha affidato il ruolo di amministratore delegato a Ripley, e Sethi si è unito a Ripley nella guida dell'azienda.
La lettera si è conclusa con un appello al Congresso affinché approvi il CLARITY Act, che stabilirebbe regole di struttura di mercato per le attività digitali, dividendo la supervisione tra la Commodity Futures Trading Commission e la SEC e aggiungendo protezioni per gli sviluppatori di software.
La Camera ha approvato il disegno di legge nel luglio 2025 con un voto di 294 a 134, con 78 Democratici a favore, e il Comitato Bancario del Senato ha avanzato la sua versione a maggio.
Sethi ha messo a confronto la tempistica degli Stati Uniti con quella dell'Unione Europea, dove il framework MiCA è entrato in vigore in tutti gli Stati membri.
Fonte: BitcoinMagazine
