Oltre 3,84 miliardi di dollari in transazioni blockchain sono stati tracciati tra l'exchange di criptovalute CoinEx e entità iraniane sanzionate nel corso di più di sette anni.
I risultati arrivano poco dopo che l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha sanzionato quattro exchange iraniani, Nobitex, BitPin, Wallex e Ramzinex, ai sensi degli Ordini Esecutivi 13224 e 13902.
TRM Mappa le Connessioni in Espansione di CoinEx con l'Iran
Secondo l'ultimo rapporto di TRM Labs, i quattro exchange rappresentavano circa 7,7 miliardi di dollari, ovvero il 78%, dell'attività crypto attribuita all'Iran, stimata in 10 miliardi di dollari nel 2025. Nonostante ripetute azioni di enforcement, i volumi annuali di criptovalute dell'Iran sono rimasti elevati. CoinEx, fondata nel 2017 da Haipo Yang e operante attraverso entità in diverse giurisdizioni, ha elaborato oltre 79 miliardi di dollari in volume di scambi.
L'exchange ha anche affrontato azioni regolatorie in diversi paesi. I risultati di TRM rivelano che CoinEx è la più grande controparte esterna del più grande exchange di criptovalute dell'Iran, Nobitex. Dalla fine del 2018, oltre 2,7 miliardi di dollari sono stati trasferiti tra le due piattaforme attraverso circa 6,2 milioni di trasferimenti blockchain, con una media di circa 1 milione di dollari al giorno. Nobitex ha inviato circa 360 milioni di dollari in più a CoinEx rispetto a quanto ricevuto, il che suggerisce che i fondi si stanno muovendo costantemente dall'Iran verso i mercati internazionali attraverso CoinEx.
L'attività tra i due scambi è aumentata da circa 13 milioni di dollari nel 2020 a 575 milioni di dollari nel 2021. Dopo un calo nel 2022 e nel 2023, i volumi sono tornati a 714 milioni di dollari nel 2024 e 763 milioni di dollari nel 2025. Infatti, CoinEx ha rappresentato oltre il 16% dell'attività di transazione annuale di Nobitex.
TRM ha anche identificato collegamenti diretti tra CoinEx e oltre 60 aziende di criptovalute iraniane, tra cui Wallex, Ramzinex, BitPin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex ed Exir. Il rapporto ha affermato che una quota simile dei volumi di transazione è stata instradata attraverso CoinEx su più scambi iraniani, insieme all'inserimento graduale di piattaforme nel corso di diversi anni, il che indica una relazione organizzata piuttosto che un comportamento di mercato indipendente.
La società di intelligence blockchain ha inoltre scoperto che circa 67 milioni di dollari provenienti dalla Banca Centrale dell'Iran sono arrivati a CoinEx attraverso una complessa struttura di riciclaggio tra giugno 2025 e giugno 2026. I fondi sarebbero stati trasferiti attraverso più blockchain, ponti cross-chain, contratti Gnosis Safe e token Aave prima di raggiungere infine CoinEx. Si sostiene inoltre che l'exchange abbia fornito commissioni di transazione che hanno aiutato a sostenere questi trasferimenti.
ViaBTC, un pool di mining gestito dalla società madre di CoinEx, era anche strettamente legato all'Iran. TRM ha tracciato oltre 154 milioni di dollari tra ViaBTC e portafogli collegati a Nobitex, e la maggior parte dei trasferimenti fluiva dal pool di mining ai portafogli iraniani. Dopo l'attacco informatico del 2025 a Nobitex, portafogli di mining precedentemente inattivi hanno trasferito circa 2,7 milioni di dollari a un nuovo portafoglio Nobitex. Anche ViaBTC è apparso nella catena di transazioni, il che indica che le riserve di mining sono state utilizzate per ripristinare la liquidità.
I conflitti hanno alterato i modelli di transazione
L'esposizione di CoinEx a portafogli collegati all'IRGC, alla Jihad Islamica Palestinese, a Hezbollah, a Garantex, a Bitzlato, all'hack di CoinEx, al ransomware BlackSuit e al servizio di mixing Wasabi è stata anch'essa trovata da TRM. I modelli di transazione sono cambiati dopo che il conflitto tra Stati Uniti, Iran e Israele si è intensificato all'inizio del 2026. Le dimensioni medie dei trasferimenti sono aumentate bruscamente e le transazioni più grandi sono diventate più comuni.
Dopo che l'OFAC ha sanzionato diversi scambi iraniani all'inizio di questo mese, i volumi di transazione tra CoinEx e entità iraniane sono diminuiti significativamente, sebbene l'azienda abbia notato che i conti di scambio privati potrebbero comunque consentire l'attività al di fuori della visibilità pubblica della blockchain.
Nel frattempo, CoinEx ha negato di avere qualsiasi relazione con il governo iraniano o entità sanzionate e ha dichiarato di non aver mai fornito finanziamenti o supporto a loro. L'exchange ha ulteriormente affermato che le transazioni blockchain non provano il coinvolgimento in attività illegali.
Fonte: CryptoPotato
