La polizia di Seoul ha arrestato un gruppo sospettato di riciclare i proventi criminali di un'organizzazione criminale cambogiana attraverso criptovalute. Questo è stato riportato da Seoul Economic Daily, citando un briefing dell'unità crimini finanziari.
Secondo la polizia, 23 sospetti sono stati arrestati. Due figure chiave sono state fermate. Il gruppo ha riciclato i proventi di un'organizzazione di phishing con sede in Cambogia attraverso scambi di criptovalute tracciati e proibiti.
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Come funzionava lo schema
L'indagine ha identificato tre linee di attività criminale. Secondo la polizia, nove persone guidate dal sospetto A, da febbraio 2024 ad aprile 2026, su istruzioni del sospetto Y, che si trovava in Cambogia, hanno ricevuto Tether (USDT) su scambi proibiti per un totale di circa 14 miliardi di won (circa 9,2 milioni di dollari).
Il gruppo ha acquistato e trasferito USDT e poi ha pagato i fondi in valuta estera o nazionale. Secondo le stime della polizia, 14 persone, tra cui il sospetto A e il sospetto J, hanno effettuato circa 24.500 transazioni di scambio illegali nello stesso periodo per un totale di oltre 16,8 miliardi di won (circa 11,1 milioni di dollari).
Un'analisi di circa 11.300 conti collegati ha rivelato perdite in 265 casi di phishing e frode sugli investimenti per un totale di circa 25,7 miliardi di won (circa 17 milioni di dollari). La polizia ha sequestrato proventi criminali per 650 milioni di won (circa 430.000 dollari) dai sospetti.
Un gruppo separato di cambiavalute e la ricerca del capo
Con le stesse accuse, la polizia ha arrestato altre 33 persone che fornivano illegalmente servizi di cambio valuta a turisti e conoscenti tramite USDT. Secondo l'indagine, questo gruppo ha scambiato circa 6,3 miliardi di won (circa 4,1 milioni di dollari).
Fonte: BeInCrypto
