OKX sta intensificando i controlli sui depositi di criptovalute legati al gioco d'azzardo, ha dichiarato il fondatore e CEO Star Xu. I depositi provenienti da indirizzi ad alto rischio possono ora attivare revisioni anti-riciclaggio (AML) della durata di 15 giorni o più.
Durante quel periodo, le funzioni dell'account e i fondi potrebbero essere limitati. OKX interromperà completamente l'accesso agli utenti se la loro attività risulta illecita, ha aggiunto Xu.
Obiettivi della revisione AML per i canali legati al gioco d'azzardo
Xu ha fatto il commento su X mercoledì scorso. Stava rispondendo a una domanda di un utente su come OKX gestisce le piattaforme di scommesse che inviano fondi direttamente nei portafogli degli exchange.
Xu ha segnalato transazioni legate a servizi di escrow “garantiti” gestiti attraverso gruppi Telegram, insieme a una rete che ha chiamato Huiwang. Huiwang è il nome pinyin per Huione Guarantee. Il mercato di Telegram ha elaborato più di 27 miliardi di dollari in transazioni prima che i regolatori intervenissero nel 2025.
Le piattaforme successive, tra cui Tudou Guarantee, hanno da allora assorbito gran parte di quel volume, secondo rapporti su reti di riciclaggio in lingua cinese.
“I fondi ottenuti attraverso canali che includono, ma non si limitano a, transazioni garantite in gruppi TG, Huiwang e le sue varianti, ecc., possono comportare rischi più elevati per la provenienza dei fondi.”
– Star Xu,
OKX ha segnalato portafogli legati al mercato Huione Guarantee per controlli di conformità lo scorso anno, dopo che le autorità statunitensi hanno preso provvedimenti contro di esso.
Ha detto che all'epoca poteva congelare fondi o disattivare account confermati come collegati alla rete. Il FinCEN del Tesoro degli Stati Uniti ha escluso la rete dal sistema finanziario statunitense nell'ottobre 2025.
Parte di una Maggiore Spinta alla Conformità
La repressione segue una scoperta di CertiK secondo cui l'applicazione delle normative AML ora supera i casi di titoli come il principale rischio normativo per le criptovalute. OKX stessa ha pagato più di 500 milioni di dollari in sanzioni legate all'AML negli Stati Uniti lo scorso anno.
Xu ha anche riconosciuto che una piccola percentuale di utenti legittimi viene segnalata dai controlli antifrode della piattaforma. OKX ha affrontato una reazione pubblica nel luglio 2025 dopo che gli utenti hanno segnalato account congelati a causa di false segnalazioni di frode.
Presto sarà chiaro se il nuovo periodo di revisione di 15 giorni frena i flussi illeciti senza intralciare ulteriori depositanti legittimi.
Fonte: BeInCrypto
