Una giuria federale ha condannato il businessman di Las Vegas Brent C. Kovar per aver truffato almeno 400 investitori per 24 milioni di dollari attraverso uno schema di investimento in criptovalute.
Kovar possedeva Profit Connect, un'azienda con sede a Las Vegas che operava dalla fine del 2017 fino a luglio 2021 e affermava di utilizzare software di intelligenza artificiale su un supercomputer per estrarre criptovalute e verificare transazioni.
Condanna per frode in criptovalute
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Kovar ha falsamente detto agli investitori che Profit Connect era redditizia e poteva fornire rendimenti annuali fissi dal 15% al 30%, insieme a una garanzia di rimborso del 100%.
Ha anche affermato che l'azienda era sostenuta da centinaia di milioni di dollari in riserve di criptovalute. I pubblici ministeri hanno dichiarato che Kovar sapeva che quelle affermazioni erano false. Profit Connect non era redditizia, non aveva riserve di criptovalute, non poteva pagare i rendimenti promessi e non aveva un modo legittimo per fornire la garanzia di rimborso.
Invece, il businessman ha utilizzato i soldi degli investitori per mantenere l'azienda operativa, acquistare regali per i dipendenti e comprare una casa per sé. Ha anche utilizzato i fondi per rimborsare altri investitori mentre faceva sembrare che il denaro provenisse dall'estrazione di criptovalute e dalla verifica delle transazioni.
Dopo un processo di nove giorni, la giuria ha dichiarato Kovar colpevole di 11 capi di accusa per frode telematica, due capi di accusa per frode postale e due capi di accusa per riciclaggio di denaro. L'agente speciale in carica Christopher S. Delzotto per l'ufficio del FBI di Las Vegas ha dichiarato,
«Le vittime in questo caso pensavano di essere coinvolte in un avanzamento tecnologico rivoluzionario, ma era solo un inganno creato dalle menzogne e dalle astuzie del signor Kovar.»
Nel frattempo, l'agente speciale responsabile Ryan Korner dell'Ufficio del Revisore Generale della Federal Deposit Insurance Corporation ha dichiarato che Kovar ha anche detto falsamente agli investitori che il loro investimento era assicurato dalla FDIC. È previsto che venga condannato il 30 novembre 2026 e affronta una pena massima statutaria di 280 anni di carcere.
Un'altra condanna
Separatamente, una giuria federale ha condannato il residente di San Francisco Japheth Dillman per frode telematica e cospirazione per commettere frode telematica dopo un processo di 10 giorni su uno schema di investimento in criptovalute. Secondo i documenti del tribunale e le prove presentate durante il processo, Dillman, 48 anni, e un co-cospiratore hanno truffato più di 20 investitori per quasi 1 milione di dollari attraverso false affermazioni su Block Bits Capital, un fondo di trading di criptovalute che hanno aiutato a stabilire.
Da giugno 2017 ad agosto 2018, hanno detto agli investitori che il fondo avrebbe generato profitti attraverso il trading automatico di criptovalute utilizzando uno strumento software chiamato “Autotrader”, che sostenevano fosse completo e operativo. Le prove hanno dimostrato che Dillman sapeva che l'algoritmo non funzionava e che i fondi degli investitori non potevano essere utilizzati come promesso.
I soldi sono stati utilizzati anche per pagamenti personali e per effettuare investimenti rischiosi in altre iniziative crypto, che hanno subito perdite significative. Dillman rimane in libertà su cauzione ed è programmato per essere condannato l'8 dicembre 2026. Affronta fino a 20 anni di prigione con una multa di $250.000 per ogni accusa.
Fonte: CryptoPotato
