La polizia sudcoreana ha arrestato tre sospetti dietro a uno schema di staking XRP falso che ha truffato 71 investitori, con proventi criminali che raggiungono circa 19 milioni di dollari.
Il caso dimostra perché la intensa cultura del trading al dettaglio del paese attiri frodi cripto sempre più sofisticate.
Come Funzionava lo Schema di Staking XRP Falso
Lo staking implica il blocco di criptovalute per garantire una rete in cambio di ricompense. L'Agenzia di Polizia Metropolitana di Seoul ha annunciato giovedì che la sua unità informatica ha smantellato un'operazione che sfruttava quel concetto.
Gli agenti li hanno accusati di frode aggravata e di violazione della Legge sulla Ricezione Simile. Due sono stati arrestati. Lo schema è iniziato nell'ottobre dello scorso anno. I sospetti hanno lanciato un sito marchiato attorno alle reti FXRP, promettendo rendimenti mensili dell'1,5% all'1,8% per lo staking di XRP.
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Quei numeri superavano di gran lunga ciò che i servizi di staking genuini pagano. Gli investigatori credono che le cifre mirassero a investitori al dettaglio affamati di rendimento. La frode ha tratto potere dal suo tempismo. Flare Network è una blockchain genuina e FXRP è un vero asset legato a XRP emesso da essa.
I sospetti hanno dirottato quei nomi mentre il vero token veniva lanciato. La loro piattaforma falsa imitava un servizio legittimo, per poi svanire entro un mese. Le vittime hanno trasferito circa 3,4 milioni di XRP, del valore di circa 8,6 milioni di dollari. La polizia ha successivamente determinato che i proventi totali si avvicinavano a 19 milioni di dollari.
Come Ha Fatto la Polizia a Tracciare gli XRP Rubati
La promozione si è estesa su molte piattaforme. Il gruppo ha utilizzato blog Naver, forum, Tistory, articoli, voci di Wikipedia e canali YouTube.
Secondo le autorità, Wikipedia ha diffuso una falsa affermazione dannosa. Le voci sostenevano che lo staking di FXRP potesse essere accessibile solo tramite Binance, indirizzando le vittime verso il processo fraudolento. I canali YouTube impersonavano figure del settore. Account che si spacciavano per sviluppatori di Upbit e insider di Ripple utilizzavano attori pagati per spiegare i metodi di rimessa.
Quella deviazione aveva uno scopo. Le vittime trasferivano XRP tramite scambi nazionali e piattaforme estere prima che raggiungessero i portafogli dei sospetti. La deviazione eludeva la Travel Rule della Corea del Sud, che richiede agli scambi di verificare i dettagli del mittente e del destinatario su trasferimenti più consistenti.
La polizia ha avviato le indagini lo scorso ottobre dopo che gli scambi esteri hanno segnalato reclami. Il tracciamento della blockchain ha seguito il denaro attraverso le piattaforme. La velocità si è rivelata fondamentale. Entro tre giorni, le autorità hanno congelato circa 12,1 milioni di dollari all'estero.
Un avviso rosso di Interpol mira al principale sospetto, che rimane all'estero. Gli investigatori stanno anche cercando complici che hanno promosso il sito.
Perché la Corea del Sud attira questi schemi
La Corea del Sud è da tempo un bastione globale per XRP. A differenza dei mercati occidentali dominati da Bitcoin, i trader al dettaglio coreani spingono costantemente XRP in cima alle classifiche di volume.
L'analista Xaif Crypto riporta che XRP viene scambiato a quasi 4 volte il volume di Bitcoin sulle principali piattaforme coreane. Su Upbit, il fatturato ha recentemente raggiunto circa 86 milioni di dollari.
Quella cifra riflette quanto attivamente l'asset cambia di mano, non quanti lo detengono. Una partecipazione intensa e una profonda liquidità creano le condizioni che i truffatori sfruttano. L'appetito locale è sopravvissuto alle turbolenze altrove. La Kobeissi Letter ha riportato che le azioni coreane sono crollate del 44% in 40 giorni, cancellando quasi $2 trilioni di valore di mercato.
I funzionari esortano alla cautela mentre schemi simili si moltiplicano. Verifica le affermazioni di staking in modo indipendente, diffida dei ritorni mensili garantiti e segnala immediatamente piattaforme sospette.
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Fonte: BeInCrypto
