L'Agenzia Federale di Investigazione del Pakistan (FIA) ha istituito un'unità dedicata all'investigazione delle criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo legati agli asset digitali.
L'unità si trova all'interno del nuovo Centro Nazionale di Comando e Controllo della FIA, noto come NC3.
Il Pakistan crea un braccio di enforcement per gli asset digitali
Il Direttore della Sezione Antiterrorismo della FIA, Dr. Muhammad Athar Waheed, ha dichiarato al media locale Dawn che l'unità indaga sull'uso delle criptovalute nei crimini piuttosto che regolare il mercato. Pertanto, l'Autorità di Regolamentazione degli Asset Virtuali del Pakistan (PVARA) mantiene l'unica autorità su licenze e supervisione.
Inoltre, Waheed ha esortato l'Agenzia Nazionale di Investigazione sui Crimini Informatici (NCCIA) e la Forza Antidroga (ANF) a creare unità simili.
La mossa del Pakistan rispecchia una spinta globale più ampia contro il crimine abilitato dalle criptovalute. Negli ultimi mesi, i pubblici ministeri statunitensi hanno avviato diversi casi contro individui accusati di riciclaggio di denaro, truffe sugli investimenti e altri crimini legati agli asset digitali.
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Nel frattempo, il Pakistan ha spinto fortemente sulla politica degli asset digitali negli ultimi anni. L'anno scorso, BeInCrypto ha riportato che il paese stava costruendo un quadro per legalizzare il trading di criptovalute.
Nel marzo 2026, il Parlamento ha approvato la Legge sugli Asset Virtuali. La legge stabilisce un quadro normativo completo per il settore della finanza digitale.
Ha anche creato il PVARA. La State Bank of Pakistan ha quindi facilitato l'accesso al banking per le aziende di criptovalute. Ha annullato un circolare del 2018 che aveva bloccato le entità regolamentate dal gestire beni virtuali per sette anni.
Il paese si colloca anche tra i più grandi mercati di criptovalute al mondo. Si è classificato al terzo posto nell'Indice Globale di Adozione delle Criptovalute Chainalysis 2025, dietro solo all'India e agli Stati Uniti.
Tuttavia, l'iniziativa di enforcement arriva mentre gli studiosi religiosi del Pakistan rimangono divisi. La nuova unità dà a Islamabad la forza per eguagliare le sue ambizioni regolatorie, anche se il dibattito sulla Shariah se le criptovalute siano ammissibili rimane irrisolto.
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Fonte: BeInCrypto
