Un gran giurì del Distretto Meridionale della Florida ha incriminato due residenti di Los Angeles per aver presumibilmente gestito un'operazione di droga darknet a livello nazionale e per aver riciclato centinaia di migliaia di dollari in criptovalute provenienti dalle vendite di fentanyl e metanfetamine.
Nicholas Aguilar, 44 anni, e Jessica Marcolina, 37 anni, avrebbero gestito conti venditore sotto il nome HotGirlzClub su più mercati darknet.
Il Gran Giurì Incrimina 2 per Riciclaggio di Criptovalute Legato a un Impero della Droga Darknet
I documenti del tribunale affermano che la coppia ha spedito narcotici tramite il servizio postale degli Stati Uniti fin dal 2020. Le forze dell'ordine hanno collegato più di 500 pacchi ritenuti contenere narcotici all'operazione durante un periodo di sette mesi nel 2025.
Le perquisizioni delle loro abitazioni in California hanno rivelato quantità di distribuzione di presunti stupefacenti, materiali di imballaggio e forniture per la spedizione. Gli agenti hanno anche trovato documenti di identificazione fraudolenti con i nomi delle vittime di furto d'identità.
Inoltre, gli investigatori hanno recuperato inserti di avviso corrispondenti a quelli inviati in acquisti sotto copertura. Le etichette avvertivano gli acquirenti del rischio di overdose, il che, secondo i pubblici ministeri, dimostra che gli imputati comprendevano il pericolo.
Aguilar possedeva anche due pistole cariche e un fucile. Gestiva un impianto di armi che produceva armi fantasma, silenziatori e ricevitori, affermano i pubblici ministeri.
Il Ruolo delle Criptovalute nei Mercati Darknet
La coppia avrebbe spostato i proventi in criptovalute attraverso transazioni costruite per nascondere la fonte e la proprietà del denaro. Tale riciclaggio è centrale per il modo in cui i venditori darknet trasformano le vendite di droga in fondi utilizzabili.
“Aguilar e Marcolina avrebbero anche cospirato per riciclare i proventi delle criptovalute derivanti dalle vendite di droga attraverso transazioni progettate per nascondere la fonte e la proprietà dei fondi,” ha dichiarato il comunicato stampa.
I mercati del darknet rimangono una parte duratura dell'economia crypto illecita. I flussi on-chain verso questi mercati hanno raggiunto quasi $2,6 miliardi nel 2025, secondo Chainalysis.
Il Bitcoin (BTC) ha dominato i pagamenti nel darknet, ma il suo registro trasparente aiuta gli investigatori a rintracciare i fondi. Nel frattempo, molti operatori si sono spostati verso Monero (XMR), una moneta di privacy progettata per resistere al tracciamento.
Aguilar e Marcolina affrontano ciascuno accuse di cospirazione per distribuire sostanze controllate e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. L'accusa di droga prevede fino all'ergastolo, mentre l'accusa di riciclaggio prevede fino a 20 anni.
Fonte: BeInCrypto
