La banca centrale della Thailandia sta considerando misure che richiedono a chiunque depositi 5 milioni di baht (150.000 dollari) o più in contante di dimostrare l'origine dei fondi.
Questo fa parte di una spinta del quarto trimestre che sottopone anche le transazioni di Tether (USDT) a un audit congiunto con i regolatori dei titoli.
Perché la Thailandia sta osservando USDT
Il governatore della Banca di Thailandia (BOT) Vitai Ratanakorn ha inquadrato le misure come un colpo contro l'economia grigia del paese. La spinta, riportata da Thansettakij, estende la campagna contro il denaro grigio della banca centrale agli asset digitali.
Vitai ha dichiarato a gennaio che circa il 40% dei venditori di USDT sulle piattaforme locali erano stranieri. Ha sostenuto che non dovrebbero operare in Thailandia.
La BOT sta ora collaborando con la Securities and Exchange Commission (SEC) per esaminare il trading di USDT ad alto volume anomalo. Le autorità hanno identificato transazioni che potrebbero indicare un tentativo di evitare la divulgazione o il movimento di fondi al di fuori dei canali finanziari standard.
Le regole su contante e lingotti si inaspriscono
La regola sui depositi si aggiunge ai controlli già applicati ai prelievi elevati. Da aprile, i prelievi in contante superiori a 5 milioni di baht hanno affrontato una due diligence rafforzata. Il valore dei grandi prelievi in contante è diminuito del 35%.
La BOT sta esaminando il quadro giuridico prima di emettere i requisiti di deposito.
“Inoltre, sta considerando misure per gli scambi di banconote di alto valore — come l'introduzione di grandi quantità di banconote da 1.000 baht da scambiare con banconote da 100 o 500 baht — che potrebbero richiedere una spiegazione del motivo della transazione,” recita il rapporto.
Inoltre, la BOT ha inasprito il controllo sul commercio dell'oro per limitare il suo impatto sul baht e rilevare attività sospette.
“Le misure che stiamo attuando non sono soluzioni a breve termine; richiedono il dispiegamento continuo di più strategie parallele,” ha detto il Governatore Vitai.
Il prossimo trimestre metterà alla prova fino a che punto la BOT può estendere la sua portata.
Fonte: BeInCrypto
