L'emittente di stablecoin Tether ha bloccato i fondi detenuti in tutti i 131 portafogli TRON sanzionati dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) il 1° luglio come parte della sua designazione aggiornata per ISIS-Khorasan (ISIS-K).
L'azione aggiunge 134 indirizzi di criptovalute come identificatori per il gruppo, 131 su TRON (TRX) e 3 su Monero (XMR), secondo la società di analisi blockchain Chainalysis.
I portafogli crypto di ISIS-K hanno ricevuto oltre 1,4 milioni di dollari dal 2023
Chainalysis ha riportato che i portafogli TRON designati hanno ricevuto più di 1,4 milioni di dollari dal 2023 e hanno inviato oltre 880.000 dollari. Diversi degli indirizzi hanno trasferito fondi a cambi di criptovalute con sede in Siria, mentre il cluster più ampio ha mostrato una forte esposizione a servizi mainstream.
ISIS-K opera in Afghanistan, Pakistan e parti dell'Asia Centrale. L'OFAC ha prima designato il gruppo come Gruppo Terroristico Designato in modo Speciale nel settembre 2015. Il suo braccio mediatico, al-Azaim Media Foundation, ha sollecitato donazioni in criptovaluta attraverso siti web e piattaforme di messaggistica.
Storicamente, le donazioni individuali erano piccole, riflettendo i mezzi modesti dei sostenitori, secondo Chainalysis.
“Chainalysis ha raccolto indirizzi di donazione storici su Tron, Monero e Bitcoin,” ha riportato il rapporto.
L'aggiornamento del 1° luglio segue un'azione dell'OFAC di giugno contro le aziende di servizi monetari siriane che hanno incassato fondi per i finanziatori di ISIS. In precedenza, nel 2023, ha designato l'operativo con sede alle Maldive Ali Shafiu, il cui portafoglio TRON ha interagito con indirizzi di deposito legati a cambi iraniani, ha scoperto Chainalysis.
La risposta di Tether si inserisce in un modello più ampio di aziende private che bloccano fondi illeciti insieme all'azione del governo. BeInCrypto ha riportato a maggio che l'unità T3 Financial Crime di società, operante con TRON e TRM Labs, aveva bloccato oltre 450 milioni di dollari in criptovalute illecite dalla sua debutto nel settembre 2024.
Gli scambi hanno aderito a sforzi simili. Coinbase ha bloccato oltre 3 milioni di dollari legati a reti di truffe del sud-est asiatico durante la Settimana di Disruption del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Fonte: BeInCrypto
