- ZachXBT ha annunciato l'esposizione di una probabile rete di truffatori di criptovalute dall'India.
- Il proprietario dei bitcoin congelati si è rivolto personalmente all'analista e ha attirato l'attenzione su un possibile schema di criptovalute.
- Il detective delle criptovalute ha affermato di aver trovato un collegamento tra 5,73 BTC e una serie di furti tramite sportelli automatici di bitcoin e scambi negli Stati Uniti.
Il ricercatore on-chain ZachXBT ha riportato l'esposizione di un probabile gruppo di truffatori di criptovalute dall'India dopo che uno degli utenti si è rivolto a lui con un reclamo riguardo al congelamento di 5,73 BTC nel servizio Changelly.
La storia ha attirato l'attenzione della comunità crypto perché il denunciante stava probabilmente cercando di sbloccare fondi di dubbia origine.
Secondo ZachXBT, all'inizio della settimana un utente lo ha contattato da un account personale e ha affermato che i suoi 5,73 BTC (circa 475.000 dollari al momento della segnalazione) erano stati "congelati ingiustamente" da Changelly nel marzo 2025.
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Dopo aver analizzato le transazioni in bitcoin, l'analista ha concluso che i fondi provenivano da fonti illegali.
"I flussi di fondi portano a fonti illegali attraverso furti commessi utilizzando ingegneria sociale contro gli americani tramite scambi negli Stati Uniti e sportelli automatici di bitcoin," ha detto ZachXBT.
Secondo lui, un gruppo più ampio di indirizzi collegati a queste transazioni ha rubato oltre 1 milione di dollari dalle vittime dal 2025. Alcuni dei colpiti sono persone anziane.
Le versioni dell'origine dei fondi continuavano a cambiare
Il detective crypto ha notato che le spiegazioni del denunciante riguardo all'origine della prima criptovaluta continuavano a cambiare.
All'inizio sosteneva che i fondi fossero un prestito. Più tardi dichiarò che i bitcoin erano stati inviati dal suo manager. Successivamente, emerse un'altra versione: che il manager avrebbe investito in bitcoin nel 2014-2015 tramite un conoscente negli Stati Uniti.
ZachXBT ha prestato particolare attenzione al fatto che a dicembre 2025 il denunciante avrebbe presentato un rapporto alla polizia indiana riguardo ai fondi congelati.
Durante la corrispondenza, l'utente ha inviato screenshot di email che, secondo l'analista, hanno aiutato a ottenere dati aggiuntivi e stabilire collegamenti tra i partecipanti al presunto schema.
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Ha suggerito che un utente sotto l'alias AmanKesar11 potrebbe aver agito come intermediario finanziario per una persona di nome Parvin.
"Sospetto che AmanKesar11 sia un mulo per il suo capo 'Mr. Parvin', poiché le 'prove' che ha fornito contenevano estratti conto bancari a nome diverso e da una posizione diversa," ha notato.
ZachXBT ha anche commentato ironicamente la concentrazione di fondi da varie piattaforme su una persona a Nuova Delhi:
"Niente di sospetto nei trasferimenti irregolari da Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike e altri servizi verso una persona a Nuova Delhi, India."
Alla fine, il ricercatore ha aggiunto:
"Puoi venire da me per aiuto, e rispetterò la tua riservatezza, ma almeno usa il buon senso e non scrivermi riguardo a fondi rubati."
Negli ultimi mesi, ZachXBT si è regolarmente trovato al centro di indagini di alto profilo nell'industria cripto. In precedenza ha segnalato possibili illeciti da parte di dipendenti di Axiom che, secondo lui, potrebbero aver utilizzato informazioni riservate per il trading insider.
Il ricercatore ha anche segnalato una rete di account AI sul social network X che promuovevano truffe cripto attraverso falsi politici e militari, ha accusato Circle di bloccare impropriamente asset rubati per un valore superiore a 420 milioni di dollari e ha annunciato una ricompensa di 10.000 dollari per informazioni su presunti manipolazioni su exchange centralizzati.
Fonte: Incrypted
