Il 10 ottobre 2025, il presidente Trump ha scritto che la Cina avrebbe dovuto affrontare dazi del 100%. Le criptovalute sono crollate. Un trader di Hyperliquid aveva già scommesso sul crollo, afferma James Comer, presidente della Commissione per la vigilanza della Camera.
Quella scommessa ha appena coinvolto altre tre piattaforme nell’indagine del Congresso sull’insider trading. Martedì, Comer ha inviato lettere a Hyperliquid, Crypto.com e Aristotle Exchange, proprietaria di PredictIt.
La scommessa da 1,1 miliardi di dollari su cui Comer vuole fare chiarezza
La lettera di Comer al CEO di Hyperliquid, Jeff Yan, non nomina il trader. Dice che la posizione short è stata aperta prima che la notizia sui dazi diventasse di dominio pubblico.
«Sto ampliando l’indagine della Commissione per la vigilanza della Camera sull’insider trading nei mercati di previsione», ha dichiarato.
Secondo un’analisi di Investing.com, la posizione short su Hyperliquid più seguita quel giorno valeva circa 1,1 miliardi di dollari in Bitcoin ed Ether. A quanto riferito, il wallet ha aumentato la posizione un minuto prima del post di Trump. Ha fruttato oltre 150 milioni di dollari, mentre venivano liquidate scommesse con leva per 19 miliardi di dollari.
Gli investigatori della blockchain hanno collegato il wallet al trader balena Garrett Jin, ex CEO di BitForex. Jin ha negato di aver fatto insider trading e ha detto di aver operato per conto di un cliente.
Ogni operazione su Hyperliquid è registrata su una blockchain pubblica. Il wallet è visibile. Non lo è la persona che c’è dietro.
«Questa transazione, effettuata con tempismo preciso rispetto a una decisione governativa non pubblica, su una piattaforma che apparentemente non verifica l’identità né dispone di un meccanismo per segnalare il responsabile alle autorità statunitensi, ricalca uno schema di insider trading che la Commissione sta indagando nel settore dei mercati predittivi», ha riferito CNBC, citando un estratto della lettera di Comer.
Cosa devono fare ora queste piattaforme
Crypto.com consente agli utenti statunitensi di scommettere su politica, sport ed economia tramite una divisione regolamentata dedicata ai mercati predittivi. PredictIt organizza scommesse politiche dal 2014.
Comer ha preso di mira per la prima volta Kalshi e Polymarket a maggio. Sullo sfondo c’è il caso di un soldato incriminato ad aprile per aver usato informazioni riservate e vinto circa 400.000 dollari scommettendo su Maduro. Kalshi ha inoltre imposto a George Santos il divieto a vita di fare trading, dopo che aveva scommesso sulla propria partecipazione al discorso sullo Stato dell’Unione.
«Con la crescita delle piattaforme di previsione online e la loro diffusione sempre più ampia, alcuni malintenzionati le hanno sfruttate per guadagnare migliaia di dollari piazzando scommesse sulla base di informazioni non pubbliche», ha aggiunto Comer.
Ognuna deve condividere le proprie verifiche dell’identità Know Your Customer (KYC) e spiegare come individua le operazioni sospette.
Kalshi e Polymarket hanno già consegnato quasi 1.000 documenti.
Fonte: BeInCrypto
