Il colosso delle stablecoin Tether ha dichiarato lunedì di aver aiutato le autorità statunitensi a congelare finora quest’anno quasi 550 milioni di dollari in USDT legati all’Iran.
La società ha descritto due di queste operazioni. La prima, ad aprile, ha bloccato oltre 344 milioni di dollari in USDT su due indirizzi TRON. La società ha agito sulla base di informazioni dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro e delle forze dell’ordine statunitensi. Il 24 aprile, l’OFAC ha inserito entrambi gli indirizzi nella sua voce sanzionatoria relativa alla Banca centrale iraniana.
Il Tesoro indica le criptovalute come obiettivo delle sanzioni
Quella voce collega la banca centrale alla Forza Qods del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) e a Hezbollah. Il 14 luglio, l’OFAC ha aggiunto alla stessa voce altri quattro indirizzi TRON. Tether ha congelato oltre 130 milioni di dollari in USDT distribuiti su questi quattro wallet. Insieme, i due congelamenti superano i 474 milioni di dollari. Nel comunicato, Tether non specifica gli importi rimanenti.
«Le blockchain pubbliche offrono alle autorità un livello di visibilità sui movimenti dei fondi che semplicemente non esiste con il contante, e Tether può intervenire quando le forze dell’ordine forniscono informazioni credibili», ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether.
A giugno, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato Nobitex, il più grande exchange di criptovalute iraniano. Secondo il Tesoro, la piattaforma ha aiutato la banca centrale a procurarsi stablecoin utilizzate per sostenere il rial in caduta.
Il 24 agosto, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha quindi avviato l’Operazione Economic Outcast contro le reti finanziarie del regime iraniano. Le sue determinazioni sulle sanzioni settoriali indicano cinque settori, a partire da asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Il Tesoro ha dichiarato che l’Iran ricorre sempre più spesso alle criptovalute per aggirare le sanzioni, anche per transazioni legate all’IRGC.
Il 17 settembre, l’OFAC ha sanzionato l’exchange iraniano di criptovalute BitBank, che, secondo quanto dichiarato, è controllato dal finanziere sanzionato Babak Zanjani. Il Tesoro ha affermato che a giugno e luglio BitBank ha trasferito all’IRGC Bitcoin (BTC) per un valore di centinaia di milioni di dollari.
Tether interviene anche in seguito a segnalazioni israeliane
Tether ha dichiarato di collaborare da diversi anni con l’Ufficio nazionale israeliano per il contrasto al finanziamento del terrorismo (NBCTF). Ha congelato oltre 22 milioni di USDT in più di 40 casi segnalati dall’ufficio.
A settembre 2025, l’NBCTF ha pubblicato 187 indirizzi crypto che ha collegato all’IRGC. La società di analisi blockchain Elliptic ha riferito che tali indirizzi avevano ricevuto 1,5 miliardi di dollari in USDT e che Tether ne ha inseriti 39 nella blacklist, congelando gli circa 1,5 milioni di dollari che ancora detenevano. Elliptic ha tuttavia osservato che alcuni degli indirizzi potrebbero appartenere a servizi crypto che gestiscono fondi per molti clienti.
Nel complesso dei suoi casi, Tether ha dichiarato di aver contribuito a congelare oltre 4,9 miliardi di dollari, di cui più di 2,4 miliardi collegati alle autorità statunitensi.
Fonte: CryptoPotato
