Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato l’exchange di criptovalute BitBank nell’ambito di una più ampia stretta contro le reti finanziarie iraniane.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha dichiarato che BitBank è controllato dal finanziere iraniano Babak Zanjani, già sottoposto a sanzioni statunitensi. L’agenzia ha accusato l’exchange di aver contribuito a trasferire fondi collegati all’Iran.
BitBank nel mirino
Secondo l’OFAC, BitBank è stato utilizzato per trasferire i pagamenti ricevuti dalla Hormuz Safe Marine Services Authority, un’entità già inserita nell’elenco delle sanzioni statunitensi. L’agenzia ha affermato che i trasferimenti sono iniziati a giugno. I funzionari del Tesoro hanno inoltre sostenuto che tra giugno e luglio BitBank abbia contribuito a trasferire in Iran Bitcoin per un valore di centinaia di milioni di dollari destinati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano, o IRGC.
L’azione prende di mira anche lo sviluppatore di BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, insieme a tre dirigenti legati a Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari. L’OFAC ha descritto il gruppo come parte della rete di asset digitali di Zanjani.
Le sanzioni sono state imposte in virtù dell’Ordine esecutivo 13902, che conferisce al governo statunitense il potere di colpire settori dell’economia iraniana, compreso quello degli asset digitali. Il Tesoro intende avvalersi di tali poteri per perseguire piattaforme di criptovalute e altre attività che aiutano il Paese dell’Asia occidentale a eludere le restrizioni statunitensi.
BitBank opera come exchange iraniano di asset digitali almeno dal 2024. Secondo l’OFAC, Zanjani ha promosso l’exchange tramite i suoi account sui social media. L’agenzia ha affermato che BitBank è stata inoltre indicata come partner da altre società collegate alla sua rete di affari.
In passato Zanjani è stato perseguito legalmente in Iran. Nel 2016 è stato condannato a morte per aver sottratto milioni di dollari alla National Iranian Oil Company, società petrolifera statale. La condanna è stata successivamente commutata nel 2024. Ora i funzionari statunitensi sostengono che abbia ricostruito una rete di imprese che comprende società di asset digitali.
Le misure più recenti rientrano nell’Operazione Economic Outcast. Il Dipartimento del Tesoro ha lanciato la campagna nell’agosto 2026 nell’ambito degli sforzi volti a limitare l’accesso dell’Iran ai canali finanziari internazionali.
Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato:
«Se sostenete il regime iraniano, il Dipartimento del Tesoro vi sanzionerà».
Il settore delle criptovalute iraniano sotto pressione
A giugno, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Nobitex ha attirato particolare attenzione. Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che nel 2025 ha gestito oltre la metà degli afflussi di criptovalute in Iran. I funzionari hanno inoltre sostenuto che l’exchange abbia contribuito a trasferire stablecoin e agevolato l’accesso a piattaforme di criptovalute estere.
Anche Amir Hossein Rad, cofondatore ed ex amministratore delegato di Nobitex, è stato preso di mira.
Fonte: CryptoPotato
