Le autorità statunitensi hanno congelato circa 52 milioni di dollari in criptovalute legate a truffe in un solo giorno e sequestrato i canali Telegram di Xinbi Guarantee, un mercato in lingua cinese illecito.
Elliptic afferma che il monitoraggio pluriennale dei wallet di Xinbi ha permesso ai Servizi segreti di intervenire. Le sanzioni del Tesoro sono state imposte lo stesso giorno.
Dentro l’economia da 24 miliardi di dollari di Xinbi Guarantee
Xinbi è un mercato in lingua cinese che opera su Telegram e vende servizi agli operatori dei centri di truffe. I venditori pubblicizzano siti web personalizzati per le frodi, riciclaggio di denaro e reclutamento per complessi nel Sud-est asiatico.
Elliptic ha portato alla luce l’operazione nel maggio 2025. Oggi la società stima che dal 2022 le transazioni ammontino ad almeno 24 miliardi di dollari: un volume superato solo da Huione Guarantee, che ha gestito 31 miliardi prima di chiudere nel 2025.
Xinbi Pay, un servizio di pagamento collegato, ha elaborato altri 6 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è transitata in Tether (USDT) sulla blockchain TRON. Il Regno Unito ha sanzionato Xinbi nel marzo 2026.
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Dopo il congelamento, Xinbi si affida a USDD
Secondo il Dipartimento di Giustizia, i procuratori hanno sequestrato due wallet di pagamento di Xinbi contenenti circa 12 milioni di dollari e sono intervenuti contro altri 47, attribuendo a Tether il merito di aver fornito assistenza.
«Dopo aver sottratto denaro agli americani che lavorano duramente, i criminali che operano all’estero lo hanno riciclato attraverso la rete Xinbi Guarantee, agendo nella falsa convinzione di essere fuori dalla portata delle forze dell’ordine statunitensi», ha dichiarato Tara McLeese, agente speciale dei Servizi segreti statunitensi.
L’Office of Foreign Assets Control ha designato Xinbi come importante organizzazione criminale transnazionale lo stesso giorno. Separatamente, ha designato due entità che sostenevano il marketplace.
I procuratori hanno inoltre annunciato un dispiegamento in Madagascar, dove le autorità hanno smantellato 13 complessi gestiti da cinesi e arrestato quasi 400 persone. Gli agenti della Strike Force hanno trascorso due settimane fornendo assistenza e analizzando oltre 3.200 dispositivi.
Xinbi ha condannato quello che ha definito un congelamento arbitrario e ha promesso di risarcire i clienti. Ha poi convertito circa 2,8 milioni di dollari in USDT rimasti in Decentralized USD (USDD), una stablecoin priva di una funzione di congelamento da parte dell’emittente.
Questa via di fuga ha dei limiti, poiché Elliptic osserva che USDD è garantita in parte da USDT, che può essere congelato. I marketplace che offrono garanzie si basano sulla fiducia, e ora i commercianti sanno che i loro depositi possono sparire senza preavviso.
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Fonte: BeInCrypto
