Le autorità statunitensi hanno sequestrato oltre 25 milioni di dollari in criptovalute legate a reti di frode internazionali che hanno preso di mira vittime negli Stati Uniti e in Canada.
L'ultima azione fa parte di uno sforzo più ampio che ha recuperato oltre 800 milioni di dollari.
Agenti statunitensi sequestrano 25 milioni di dollari da reti di truffe in criptovaluta
L'avvocato degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro ha dichiarato che il sequestro deriva direttamente dalla Scam Center Strike Force che ha lanciato nel novembre 2025. L'ha presentato come prova che la pressione sulle reti di frode internazionali funziona.
“Questo sequestro è il risultato di mesi di lavoro instancabile da parte degli investigatori dell'Ufficio di Washington, che sono tra i migliori al mondo nel rintracciare i criminali informatici e nel tracciare le loro transazioni illecite,” ha aggiunto l'agente speciale responsabile Tara McLeese dell'Ufficio di Washington del Servizio Segreto degli Stati Uniti.
Nel frattempo, l'ufficio ha presentato cinque denunce in tribunale federale il 21 luglio. Ognuna cerca di confiscare criptovalute recuperate in indagini separate sulle frodi. Queste indagini hanno rivelato diverse reti di riciclaggio di denaro e migliaia di vittime in tutto il mondo.
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Le cinque indagini tracciano schemi distinti. Una ha coinvolto oltre 200 vittime truffate attraverso truffe romantiche online, con la denuncia che cerca circa 12 milioni di dollari. In questo caso, gli agenti del Servizio Segreto hanno tracciato i proventi riciclati attraverso centinaia di portafogli intermedi.
Un'altra ha tracciato oltre 270 transazioni sospette di vittime legate a piattaforme di investimento fraudolente, cercando circa 10,4 milioni di dollari.
Un quinto caso mostra una truffa secondaria. I truffatori hanno contattato una vittima di frode precedente e hanno promesso di recuperare il denaro perso. La vittima ha quindi effettuato una serie di pagamenti, e il reclamo richiede circa $285.000, con ulteriori recuperi in corso. Gli indirizzi IP nei vari casi puntavano alla Cina, alla Malesia e alla Cambogia.
Le autorità statunitensi hanno intensificato l'applicazione della legge contro le truffe legate alle criptovalute. In un caso, il Dipartimento di Giustizia ha bloccato oltre $700 milioni in criptovalute ad aprile, presumibilmente legati al riciclaggio di denaro proveniente da truffe in criptovalute.
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Fonte: BeInCrypto
