Il giudice federale argentino Marcelo Martínez De Giorgi ha congelato dozzine di portafogli crypto legati all'indagine LIBRA e ha ordinato a sei exchange internazionali di consegnare file completi dei clienti, inclusi i registri KYC, i log IP e i conti bancari collegati.
Il procuratore Eduardo Taiano ha richiesto la misura il 14 luglio, quasi 1,5 anni dopo il crollo del token. Si è basato su un rapporto della polizia federale sui crimini informatici che tracciava i fondi dai cosiddetti portafogli Team Libra a importanti piattaforme di trading.
Gli exchange devono consegnare i dati KYC nell'indagine LIBRA
Il congelamento riguarda i conti su Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat e Bitfinex. Ogni piattaforma deve consegnare i file di apertura dei conti, i log di connessione IP, le storie delle transazioni, i conti bancari collegati e le note interne.
Secondo i rapporti, almeno 25 conti sono stati congelati, anche se la sentenza stessa si riferisce a dozzine di portafogli.
Il giudice ha stabilito che sia la plausibilità della richiesta che il pericolo di ritardo erano stati dimostrati. Pertanto, i conti rimarranno congelati per preservare i beni per una potenziale confisca prima che eventuali proventi possano essere incassati.
L'unità di crimine informatico della polizia federale argentina elaborerà le richieste, con l'Interpol che interverrà quando necessario. Il suo rapporto ha ricostruito una catena ininterrotta di transazioni on-chain dai portafogli Team Libra attraverso Jup.ag, FixedFloat e deBridge Finance.
I risultati si basano su nuove prove del caso LIBRA raccolte in precedenza da telefoni sequestrati. La risoluzione, come tradotto, descrive un modello di riciclaggio deliberato.
“È stata adottata una strategia di smurfing o strutturazione digitale, consistente nella distribuzione quotidiana di importi frammentati a più portafogli collegati a case di cambio centralizzate… con l'obiettivo di liquidare gli asset in valuta fiat o rendere difficile tracciarli.”
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Il sentiero dello smurfing incontra attriti politici
Il 14 febbraio 2025, il presidente Javier Milei ha promosso il token LIBRA basato su Solana sul suo account X(Twitter).
Secondo la denuncia, il prezzo è salito da $0,01 a quasi $5, un movimento di circa 500 volte, prima di crollare nel giro di poche ore.
Un piccolo gruppo di portafogli avrebbe ritirato circa $100 milioni in quella finestra. Nel frattempo, oltre 40.000 acquirenti che sono entrati dopo il post presidenziale hanno visto i loro investimenti crollare, con molti che hanno subito pesanti perdite da trader al dettaglio.
I pubblici ministeri credono che i trader Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy abbiano orchestrato il piano insieme all'imprenditore statunitense Hayden Davis, che ha creato il token.
File trapelati in precedenza indicavano un presunto contratto da $5 milioni per la promozione presidenziale, un'affermazione che Milei nega.
Tuttavia, la spinta al tracciamento arriva mentre il lato vittima del caso crolla. All'inizio di luglio, lo stesso giudice ha rimosso tutti e cinque gli investitori querelanti su richiesta della difesa di Novelli, lasciando Taiano da solo per portare avanti il fascicolo.
I legislatori dell'opposizione hanno anche collegato la sentenza all'approvazione da parte del Senato della nomina della moglie del giudice alla corte federale, una nomina presentata da Milei.
“Con il procuratore Taiano che sta rallentando l'indagine, se non ci sono vittime per portarla avanti, il caso sarà abbandonato,” ha scritto la deputata peronista Selva Almada.
Le risposte all'exchange possono ora decidere se gli investigatori possono associare nomi ai portafogli congelati.
L'arco di LIBRA rispecchia il token TRUMP, dove le perdite dei retail in meme coin hanno raggiunto i 3,81 miliardi di dollari in quasi 1 milione di portafogli. Se l'Argentina può recuperare i suoi 100 milioni di dollari è la domanda a cui i file KYC potrebbero finalmente rispondere.
Fonte: BeInCrypto
