Secondo una ricerca del gruppo Blockchain Transparency Institute (BTI), solo due delle venticinque maggiori borse di criptovalute non gonfiano artificialmente il volume degli scambi in coppie con Bitcoin. La classifica delle piattaforme compilata da BTI, basata sul reale volume di scambi giornaliero piuttosto che sui dati che le borse di criptovalute forniscono a CoinMarketCap (CMC), è stata guidata da Binance. Nella classifica analoga di CMC, l'azienda occupava solo il terzo posto al momento in cui è stata condotta la ricerca. Dopo Binance nella classifica BTI si sono posizionati Bitfinex e Upbit (10° e 15° posto in CMC rispettivamente). Ma, ad esempio, l'ottava per volume di scambi giornaliero reale si è rivelata essere Poloniex, che secondo CoinMarketCap dovrebbe essere al 58° posto per questo indicatore. Il Blockchain Transparency Institute (BTI), utilizzando la propria metodologia e strumenti non divulgati, ha scoperto quattro diverse strategie di bot utilizzate dalle borse di criptovalute per aumentare il volume degli scambi. Per la ricerca, sono state prese le principali coppie di scambio con Bitcoin da 25 borse, e si è scoperto che solo con Binance e Bitfinex il volume degli scambi corrisponde al 100% a quanto dichiarato su CMC. Nelle coppie BTC delle borse di criptovalute HitBTC e Huobi, i veri scambi ammontavano al 25%, mentre per molti questa cifra non superava l'1%.
Secondo la stima del BTI, le commissioni per la quotazione dei token sono diventate una seria fonte di reddito per gli scambi di criptovalute. In media, la commissione per quotare un token su una piattaforma è di circa 50 mila dollari; l'istituto è a conoscenza di pagamenti che variano da 5 a 75 BTC. Secondo i ricercatori, i 50 principali scambi di criptovalute, che rappresentano circa il 95% del volume totale degli scambi, hanno ricevuto circa 100 milioni di dollari in commissioni di quotazione quest'anno. Ricordiamo che in precedenza il Blockchain Transparency Institute (BTI) è giunto alla conclusione che più di 70 dei 100 principali scambi di criptovalute monitorati dal servizio CoinMarketCap sono coinvolti nel riciclaggio di fondi ottenuti illegalmente.
