Presunti 18,4 milioni di dollari sottratti in 53 lanci di token su Robinhood Chain

L’analista pseudonimo onchain Wazz ha pubblicato un’indagine che denuncia una vasta operazione organizzata di estrazione di token, collegata a 53 lanci su Robinhood Chain nell’arco di due mesi.

I wallet e le transazioni coinvolti nell’operazione sono stati collegati seguendo il trasferimento di fondi da un lancio all’altro.

Lanci falsi, pacchetti di wallet

Wazz stima che il gruppo abbia estratto almeno 18,43 milioni di dollari, ma riconosce che la cifra potrebbe essere più alta, poiché l’analisi include soltanto le attività che è stato possibile collegare direttamente onchain.

L’indagine è partita dal lancio di DEED. Tuttavia, Wazz ha affermato che DEED non rientrava tra i 10 lanci da cui è stato estratto il maggior valore. L’analista ha invece individuato una rete più ampia di lanci che sembravano condividere relazioni di finanziamento e tra wallet. I proventi del lancio di un token venivano spesso trasferiti attraverso un hub e poi usati per finanziare un altro lancio. È interessante notare che, in alcuni casi, il trasferimento avveniva pochi secondi prima che la stessa chiave di finanziamento venisse usata per il lancio successivo.

Secondo l’indagine, 45 dei 53 lanci erano collegati da questo schema. Wazz ha individuato anche altri collegamenti. Quattro lanci erano collegati dalle stesse chiavi private, che firmavano i lotti di finanziamento. Altri quattro erano collegati da un wallet raccoglitore condiviso, che riceveva i proventi da più lanci. Quasi tutti i lanci sono stati oggetto di sniping per oltre il 70% dell’offerta del token. Spesso i lanci venivano raggruppati con un numero di wallet compreso tra 70 e 200. Secondo l’analista, la maggior parte dei lanci era stata creata tramite Pons V2.

Un esempio riguardava DRAFT e DEED. Wazz ha dichiarato che 98 wallet associati a DRAFT hanno trasferito 179,88 ETH a un hub. L’hub ha poi finanziato un altro wallet, che ha inviato 20 ETH alla chiave di finanziamento di DEED. Solo 16 secondi dopo, quella chiave ha firmato il lotto di finanziamento di DEED. In alcuni altri casi, lo stesso nome di token compariva in più lanci prima del lancio effettivo. Questi lanci falsi potrebbero essere stati usati per creare aspettativa e sottrarre denaro prima che venisse annunciato l’indirizzo del contratto reale.

L’indagine ha individuato tre lanci di PINK, tre di CRUMBS e tre di DEED collegati alla stessa operazione. Wazz ha stimato che CRUMBS abbia generato 3,12 milioni di dollari di fondi sottratti, mentre PINK ne abbia generati 1,44 milioni.

Sono state inoltre segnalate almeno altre due operazioni di deployment seriale che non è stato ancora possibile collegare direttamente a questa rete. Secondo le accuse, tali operazioni avrebbero estratto milioni di dollari nel corso di decine di lanci. Gran parte dei fondi individuati è ancora in ETH, il che significa che non può essere semplicemente congelata.

Ricavi in forte crescita

Le meme coin e le azioni tokenizzate sono emerse come importanti motori dell’attività di trading su Robinhood Chain, la rete Ethereum Layer 2 basata su Arbitrum lanciata a luglio.

Da allora, Robinhood ha dichiarato di aver generato finora circa 50 milioni di dollari di ricavi dalla rete. Le cifre mensili sono passate da circa 3 milioni di dollari a luglio a circa 7 milioni ad agosto. A settembre i ricavi sono poi saliti a circa 40 milioni di dollari.

Fonte: CryptoPotato