Uomo di Brooklyn condannato a 12 anni per una truffa di phishing Coinbase da 16 milioni di dollari

Bitcoin Magazine

Uomo di Brooklyn condannato a 12 anni per una truffa di phishing da 16 milioni di dollari ai danni di Coinbase

Un truffatore che usava online il nome «lolimfeelingevil» passerà 12 anni in carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver contribuito a rubare 16 milioni di dollari in criptovalute agli utenti di Coinbase.

Ronald Spektor, 23 anni, di Brooklyn, New York, si spacciava per un rappresentante del maggiore exchange di criptovalute degli Stati Uniti e diceva alle vittime che i loro account erano minacciati dagli hacker, secondo l’ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn.

Poi le induceva con l’inganno a trasferire le loro criptovalute in quello che credevano fosse un nuovo wallet sicuro. L’ingegneria sociale consiste nel manipolare le vittime affinché inviino denaro o forniscano informazioni preziose.

Spektor controllava quel wallet, lo svuotava e riciclava i fondi tramite servizi di scambio e di mixing e siti di gioco d’azzardo in criptovalute: alcune vittime hanno perso un milione di dollari o più.

«La nostra Unità per le valute virtuali ha ricostruito con meticolosa attenzione le prove digitali che hanno permesso di identificare l’imputato, autore di questo sofisticato schema, ha seguito il denaro da lui rubato e ha raccolto prove inconfutabili a suo carico», ha dichiarato mercoledì il procuratore distrettuale Gonzalez.

«Questo caso dovrebbe mettere in guardia i truffatori di criptovalute: seguiremo le tracce digitali ovunque conducano e perseguiremo con determinazione i responsabili.»

Gli investigatori dell’Unità Valute Virtuali della procura distrettuale hanno collegato l’indirizzo IP di casa di Spektor ai wallet di diverse vittime. Hanno inoltre scoperto che reclutava complici sui forum online e si vantava dei suoi furti su un canale Telegram con il nome utente «@lolimfeelingevil».

Nei messaggi recuperati, sosteneva di aver perso al gioco 6 milioni di dollari in criptovalute. Dopo che online sono emerse accuse di frode, si è sbarazzato di un hardware wallet e ne ha comprato uno nuovo.

Il 2 settembre Spektor si è dichiarato colpevole di tutti e 31 i capi d’imputazione, tra cui riciclaggio di denaro di primo grado e furto aggravato.

Il giudice Danny Chun ha inflitto la pena concordata nonostante le obiezioni dei procuratori, che avevano chiesto una condanna da sette a 21 anni. Spektor dovrà inoltre confiscare beni per un valore superiore a 500.000 dollari e versare quasi 16 milioni di dollari a titolo di risarcimento.

Le autorità hanno ricordato al pubblico che Coinbase non chiamerà mai i clienti né chiederà loro di trasferire fondi su un «wallet sicuro».

Questo articolo, Brooklyn: uomo condannato a 12 anni per una truffa di phishing da 16 milioni di dollari ai danni di Coinbase, è apparso per la prima volta su Bitcoin Magazine ed è stato scritto da Mathew Di Salvo.

Fonte: BitcoinMagazine