Le autorità USA indagano su Binance per l’uso di Bitcoin da parte dell’Iran: rapporto

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Feds indagano sull’uso di Bitcoin da parte dell’Iran tramite Binance: rapporto

I procuratori federali — compreso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti — stanno indagando per verificare se Binance abbia permesso all’Iran di aggirare le sanzioni utilizzando la sua piattaforma, secondo quanto riportato da Bloomberg. 

Citando persone a conoscenza della vicenda, martedì la testata ha riferito che le autorità federali stanno indagando per verificare se Binance Holdings Ltd., che gestisce il più grande exchange di criptovalute al mondo, abbia consapevolmente permesso a entità legate all’Iran di effettuare scambi. 

La notizia arriva dopo che la scorsa settimana il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver sequestrato e di voler confiscare 61 milioni di dollari in criptovalute, che secondo l’accusa provenivano dalla vendita sul mercato nero di petrolio iraniano sottoposto a sanzioni. Secondo il DOJ, i fondi sono stati riciclati tramite Binance da entità cinesi. 

L’Iran ha utilizzato bitcoin — e altre criptovalute — per aggirare le sanzioni statunitensi. Ad aprile gli Stati Uniti hanno iniziato a prendere di mira i wallet di criptovalute collegati al regime iraniano, ha dichiarato in un comunicato il segretario al Tesoro Scott Bessent. 

Bessent ha aggiunto che le criptovalute del regime iraniano sono state congelate, per lo più sotto forma della stablecoin USDT di Tether. 

La scorsa settimana, inoltre, il Tesoro ha inserito BitBank, un exchange iraniano di criptovalute, nell’ambito dell’Operazione Economic Outcast, la campagna economica a livello di intero governo dell’amministrazione Trump contro la Repubblica islamica dell’Iran e i suoi sostenitori.  

All'inizio di quest'anno l'Iran ha avviato un servizio assicurativo garantito da bitcoin per le compagnie di navigazione del paese. Bitcoin non può essere congelato, a differenza di molte altre criptovalute.

Questo mese il Financial Times ha riferito che il paese mediorientale utilizzava bitcoin per regolare transazioni transfrontaliere tramite exchange di criptovalute iraniani, dopo che la banca centrale aveva consigliato ai suoi connazionali di fare tutto il necessario per aiutare l'economia.

Binance, che non ha una sede centrale ma è costituita nelle Isole Cayman, ha avuto problemi con le autorità statunitensi dopo essere stata accusata di aver consentito a fondi legati a furti virtuali e al terrorismo di transitare inosservati sulla sua piattaforma.

Binance ha lasciato il mercato statunitense e ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari. Il suo CEO e fondatore, Changpeng Zhao, si è dimesso dopo essersi dichiarato colpevole di violazioni delle norme antiriciclaggio, ma in seguito è stato graziato dal presidente Trump.

Questo articolo, intitolato «Le autorità federali indagano su Binance per l'uso di bitcoin da parte dell'Iran: rapporto», è apparso per la prima volta su Bitcoin Magazine ed è scritto da Mathew Di Salvo.

Fonte: BitcoinMagazine