Binance sotto indagine negli USA per operazioni collegate all’Iran

Lunedì Bloomberg News ha riferito che Binance è oggetto di una nuova indagine negli Stati Uniti per possibili violazioni delle sanzioni contro l’Iran.

Gli investigatori stanno verificando se Binance abbia consentito sulla propria piattaforma determinate attività di trading legate all’Iran. Le autorità stanno inoltre esaminando se l’exchange di criptovalute abbia permesso consapevolmente che tali attività avessero luogo, ha riferito Bloomberg.

Una nuova indagine

Binance ha ribadito di adottare una politica di tolleranza zero nei confronti delle violazioni delle sanzioni. L’azienda ha inoltre affermato di collaborare a stretto contatto con le forze dell’ordine e di continuare a concentrarsi sull’individuazione e la rimozione dei malintenzionati dalla propria piattaforma.

Non è la prima volta che Binance finisce nel mirino delle autorità statunitensi. Il suo ex CEO, Changpeng Zhao, si è dimesso nel novembre 2023 dopo che il Dipartimento di Giustizia lo ha accusato di aver violato le leggi finanziarie statunitensi, tra cui il Bank Secrecy Act e l’International Emergency Economic Powers Act. Zhao si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a quattro mesi di carcere nell’aprile 2024. Ha inoltre pagato una multa di 50 milioni di dollari.

Nell’ambito del caso, Binance ha accettato di dichiararsi colpevole e di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni. Zhao ha scontato la pena nel settembre 2024. L’anno successivo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump gli ha concesso la grazia presidenziale.

La stretta sulle criptovalute in Iran

La nuova indagine arriva mentre Washington continua a intensificare la pressione sull’Iran. Gli Stati Uniti hanno sanzionato aziende e persone accusate di sostenere Hezbollah e altri gruppi mediorientali appoggiati dall’Iran.

Solo la settimana scorsa, il Dipartimento del Tesoro ha inserito BitBank nella propria lista delle sanzioni. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha dichiarato che l’exchange di criptovalute è controllato dal finanziere iraniano Babak Zanjani, già soggetto a sanzioni statunitensi. È stato accusato di aver contribuito a trasferire denaro legato a entità iraniane sanzionate. L’OFAC ha affermato che BitBank ha trasferito pagamenti ricevuti dall’Autorità per i servizi marittimi Hormuz Safe, già designata in precedenza dagli Stati Uniti.

Secondo le accuse, tra giugno e luglio la piattaforma avrebbe anche trasferito centinaia di milioni di dollari in Bitcoin al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Le sanzioni riguardano lo sviluppatore di BitBank, la società Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, e tre dirigenti legati a Zanjani.

Fonte: CryptoPotato