L’Iran può ancora finanziare l’IRGC con le criptovalute? Il Tesoro ha appena sanzionato un altro exchange
Giovedì il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato l’exchange di criptovalute BitBank. Secondo il Dipartimento, la piattaforma è stata utilizzata per trasferire centinaia di milioni di dollari in Bitcoin (BTC) al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha inoltre inserito nella lista delle sanzioni lo sviluppatore del software di BitBank e tre associati di Babak Zanjani. Il finanziere iraniano è già nella lista delle sanzioni statunitensi.
Il Tesoro colpisce i canali crypto dell’Iran: BitBank e il suo sviluppatore finiscono nella lista delle sanzioni
BitBank è un exchange iraniano di asset digitali. Secondo il Tesoro, Zanjani ne promuove i servizi sui suoi account social almeno dal 2024. Diverse società coinvolte nell’elusione delle sanzioni da parte di Zanjani indicano l’exchange come partner.
Secondo l’OFAC, Zanjani ha trasferito centinaia di milioni di dollari in Bitcoin all’IRGC tramite BitBank. I trasferimenti sono avvenuti tra giugno e luglio. La Hormuz Safe Marine Services Authority, designata separatamente, ha fatto pervenire pagamenti al regime tramite l’exchange sin da giugno.
Le sanzioni hanno colpito anche Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, sviluppatrice del software per gli asset digitali di BitBank. La società è una controllata di Dot One Value Creation Group, che l’OFAC aveva già designato in precedenza.
Nella lista sono finiti anche tre dirigenti di Dot One. Hossein Ali Zaker Hossein ha intermediato transazioni di asset digitali giunte all’IRGC, ha dichiarato il Tesoro. Mohammad Mahdi Zaker Hossein dirige Pishtaz Simorgh, mentre Seyed Adel Heidari è vicepresidente del consiglio di amministrazione di Dot One.
Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha presentato l’azione come un avvertimento a chiunque finanzi Teheran.
«Le designazioni odierne delle infrastrutture iraniane per gli asset digitali chiariscono perfettamente che i tentativi di finanziare il regime iraniano usando criptovalute non sfuggono alla portata dell’OFAC. Se sostenete il regime iraniano, il Dipartimento del Tesoro vi sanzionerà», ha dichiarato.
Seguici su X per ricevere le ultime notizie in tempo reale
Washington continua a stringere la morsa sui circuiti crypto iraniani
Le designazioni di giovedì ampliano le misure statunitensi contro l’Iran. Ad agosto, l’OFAC ha inserito nella lista nera gli exchange Shelbit e Aban Tether per trasferimenti legati all’IRGC. Alcune settimane prima, aveva preso di mira un sistema di pedaggi nello Stretto di Hormuz finanziato tramite criptovalute e basato su società di assicurazione marittima.
All’inizio di questo mese, il Dipartimento ha dichiarato che l’intero settore degli asset digitali iraniano è passibile di sanzioni. La campagna va ben oltre le criptovalute. Il 14 settembre il Tesoro ha designato la banca russa VTB per presunti rapporti di corrispondenza con banche iraniane sanzionate.
Le azioni derivano dall’Ordine esecutivo 13902 e dall’Operazione Economic Outcast. Bessent ha annunciato la campagna il 24 agosto, definendola «Economic D-Day».
Iscriviti al nostro canale YouTube per vedere leader e giornalisti fornire approfondimenti esperti
Fonte: BeInCrypto