La task force del Dipartimento di Giustizia sequestra un marketplace di truffe e congela 52 milioni di dollari in criptovalute

La Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia, collaborando con il Dipartimento del Tesoro, ha sequestrato un mercato di truffe in lingua cinese chiamato Xinbi Guarantee e bloccato circa 52 milioni di dollari in criptovalute nell’arco di un solo giorno, ha annunciato questa settimana la procuratrice federale Jeanine Pirro. Con questa operazione, il totale dei fondi bloccati dalla Strike Force dalla sua istituzione è salito a circa 938 milioni di dollari.

Nello stesso periodo, un’altra squadra della Strike Force ha anche aiutato le autorità del Madagascar a smantellare 13 complessi per truffe gestiti da cittadini cinesi, ampliando notevolmente la repressione avviata lo scorso novembre, ben oltre il suo ambito originario nel Sud-est asiatico.

Il blitz contro Xinbi

Xinbi operava quasi interamente su Telegram, in lingua cinese, fungendo da una sorta di mercato in cui i venditori offrivano servizi agli operatori dei centri di truffe: realizzazione di siti web personalizzati per frodi sugli investimenti, «riciclaggio» di denaro sottratto tramite frodi telematiche e reclutamento di vittime della tratta per lavorare nei complessi dediti alle truffe.

Xinbi tratteneva i pagamenti in deposito a garanzia fino al completamento del lavoro da parte del venditore. Secondo i procuratori, questo ha permesso loro di ricondurre specifici fondi delle vittime ai venditori che pubblicavano gli indirizzi dei propri wallet sul canale. Il 7 settembre un tribunale federale di Washington ha autorizzato il sequestro di quei canali Telegram e mercoledì i procuratori hanno reso pubblica l’ordinanza.

Gli investigatori hanno sequestrato due wallet di criptovalute usati da Xinbi per riscuotere i pagamenti dei venditori, per un valore di circa 12 milioni di dollari, e hanno chiesto il blocco di altri 47 wallet collegati alla rete, portando il totale sottratto alla piattaforma e ai suoi venditori a oltre 52 milioni di dollari.

Lo stesso giorno, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha designato separatamente Xinbi come organizzazione criminale transnazionale, insieme ad altre due entità accusate di sostenerla, congelando tutti i beni che detengono negli Stati Uniti.

Pirro ha affermato che il caso dimostra perché le persone comuni sono a rischio:

«Ogni americano con un conto pensionistico si trova nel raggio d’azione», ha dichiarato. «La mia Strike Force continuerà a smantellare la criminalità organizzata cinese e chi la agevola, e a proteggere l’America della gente comune».

A proposito dell’azione contro Xinbi, il procuratore federale Michael Heyman dell’Alaska ha affermato che il dispiegamento di due settimane della Strike Force in Madagascar, durante il quale sono stati esaminati oltre 3.200 dispositivi e sono state interrogate circa 400 persone arrestate, indica la direzione che sta prendendo la lotta.

«Alle organizzazioni criminali transnazionali non interessano i confini, e nemmeno al Dipartimento di Giustizia», ha dichiarato.

La lunga attività di Xinbi prima di questa settimana

A marzo, il governo britannico ha imposto sanzioni a Xinbi. Secondo le stime di Chainalysis, tra il 2021 e il 2025 la piattaforma ha gestito transazioni in criptovalute per quasi 20 miliardi di dollari, vendendo di tutto, dai dati personali rubati alle apparecchiature satellitari utilizzate per raggiungere le vittime delle frodi.

Quell’azione precedente ha rallentato a malapena il gruppo, che si è limitato ad aprire nuovi canali Telegram e a proseguire le proprie attività. La task force risale al novembre 2025, quando Pirro l’ha istituita per contrastare la criminalità organizzata cinese che gestisce centri di truffa.

I dati federali citati nell’annuncio di mercoledì indicano che nel 2025 le perdite segnalate dovute a frodi sugli investimenti in criptovalute hanno raggiunto gli 8,65 miliardi di dollari, con un aumento dell’89% rispetto ai 4,57 miliardi del 2023. L’FBI afferma tuttavia che queste cifre sono «significativamente sottostimate», poiché la maggior parte delle vittime di frode non denuncia il fatto.

Fonte: CryptoPotato