L'ufficio del Tesoro degli Stati Uniti prende di mira l'elusione delle sanzioni da parte dell'Iran tramite Bitcoin e USDT
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha classificato il settore degli asset digitali iraniano come soggetto a sanzioni, formalizzando anni di interventi contro l’elusione delle sanzioni da parte di Teheran tramite Bitcoin (BTC) e la stablecoin Tether (USDT).
La società di analisi blockchain Chainalysis stima che l’ecosistema crypto iraniano abbia superato i 7,8 miliardi di dollari lo scorso anno. I wallet collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), il principale ramo militare iraniano, hanno rappresentato oltre la metà dell’attività on-chain nel quarto trimestre.
Le riserve di USDT della banca centrale alimentano l’elusione delle sanzioni
La società di analisi blockchain Elliptic ha riferito che la banca centrale iraniana ha acquisito almeno 507 milioni di dollari in USDT, risalendo agli acquisti tramite documenti del 2025 trapelati. La maggior parte della stablecoin è transitata da Nobitex, il maggiore exchange del paese, prima di essere trasferita a un bridge cross-chain dopo un attacco informatico avvenuto a metà del 2025.
Secondo i ricercatori, si tratta di una riserva resistente alle sanzioni, creata al di fuori del sistema tradizionale basato sul dollaro per difendere il rial, che ha perso quasi il 90% del suo valore a causa dell’inflazione e delle sanzioni.
Washington intensifica i congelamenti e le sanzioni a livello settoriale
Da aprile, l’Operazione Economic Fury ha congelato o sottoposto a sanzioni circa 1 miliardo di dollari in criptovalute collegate all’Iran. Quel mese, Tether ha bloccato 344 milioni di dollari in USDT. A luglio ne ha congelati altri 131 milioni, dopo che l’OFAC aveva segnalato wallet della banca centrale che detenevano oltre 165 milioni di dollari in stablecoin.
A giugno, l’OFAC ha inoltre sanzionato gli exchange Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, insieme a due dirigenti di Nobitex.
Il 24 agosto, l’ufficio del Segretario al Tesoro Scott Bessent ha formalmente designato gli asset digitali come settore dell’economia iraniana passibile di sanzioni. La designazione si basa sull’Ordine esecutivo 13902, che consente all’OFAC di sanzionare interi settori economici anziché singole entità.
Lo stesso pacchetto di sanzioni, denominato Operazione Economic Outcast, ha colpito anche un intermediario ucraino che instradava pagamenti in criptovalute per il petrolio. L’OFAC ha dichiarato che aveva elaborato oltre 100 milioni di dollari legati alla vendita di petrolio per conto della Forza Quds dell’IRGC, la sua branca paramilitare attiva all’estero.
«Il nostro obiettivo è recidere ogni linfa economica che sostiene questo regime tirannico, finché Teheran non resterà sola».
— Bessent
L’Iran ha anche usato le criptovalute per riscuotere pedaggi dalle navi in transito nello Stretto di Hormuz. L’IRGC fa affidamento sull’elettricità sovvenzionata per minare bitcoin, convertendo direttamente l’energia in una valuta più difficile da tracciare.
Con il miglioramento degli strumenti di analisi della blockchain, lo stallo tra gli espedienti di Teheran con le stablecoin e il potere di Washington di congelare gli asset sembra destinato a proseguire.
Fonte: BeInCrypto