Due uomini d'affari thailandesi fanno causa a Tether per il congelamento di 42,4 milioni di USDT mentre l'emittente definisce il caso 'privo di fondamento'
Tether sta affrontando una causa nel Distretto Meridionale di New York per il congelamento di 42,4 milioni di USDT appartenenti a due uomini d'affari thailandesi, Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas.
I querelanti sostengono che Tether ha inserito nelle blacklist i loro indirizzi Ethereum alla fine di ottobre 2025 dopo aver ricevuto una richiesta informale da un agente del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (HSI). Un totale di 42,4 milioni di USDT è stato congelato. Secondo gli uomini d'affari, l'emittente di stablecoin ha preso questa misura senza un mandato, un'ordinanza del tribunale o un avviso a loro.
Fondi Collegati a un'Indagine sul Pig-Butchering
Secondo un aggiornamento dell'Avvocato Ariel Givner, i fondi sembrano essere collegati a un'indagine HSI Raleigh su un caso di pig-butchering. L'indagine è iniziata dopo una segnalazione da parte di una vittima riguardante frodi romantiche e di investimento, una piattaforma di trading falsa e il movimento di USDT rubati attraverso più portafogli nel tentativo di far apparire i fondi puliti.
Uno dei portafogli collegati ai querelanti conteneva circa 26,1 milioni di dollari ed era già stato identificato come un indirizzo di consolidamento in un flusso di “accumula, strato, integra”.
Un mandato è arrivato più tardi. Il 19 febbraio 2026, il Distretto Orientale della Carolina del Nord ha emesso il mandato 5:26-MJ-1267-JG, ordinando a Tether di bruciare i USDT congelati e rimintare i token in un portafoglio governativo. Cinque giorni dopo, EDNC e HSI hanno annunciato un sequestro di 61 milioni di dollari in USDT tracciato a indirizzi presumibilmente associati al riciclaggio dei proventi rubati a vittime di truffe. Tether è stata pubblicamente ringraziata per aver effettuato il trasferimento.
La causa legale, tuttavia, non contesta la rivendicazione del governo secondo cui i fondi sono collegati ai proventi delle truffe. Invece, i querelanti hanno contestato l'autorità di Tether di congelare, bruciare e riemettere USDT che dicono siano stati acquistati nel mercato secondario. I due hanno sostenuto,
“I convenuti traggono profitto direttamente dal congelamento stesso. I convenuti utilizzano i dollari statunitensi che ricevono quando mintano USDT per acquistare strumenti finanziari che producono interessi, prevalentemente titoli del Tesoro degli Stati Uniti custoditi a New York.”
Le loro rivendicazioni includono giudizio dichiarativo, conversione, intrusione nei beni, arricchimento ingiusto e risarcimento in via cautelare. I due stanno cercando di sollevare il congelamento, danni se i token vengono distrutti, rimborso degli interessi di riserva guadagnati durante il congelamento e danni punitivi.
Tether Difende il Ruolo delle Forze dell'Ordine
L'emittente di stablecoin ha difeso il congelamento. In una dichiarazione a CryptoPotato, l'emittente di stablecoin ha dichiarato,
“La nuova causa contro Tether è un tentativo infondato di interferire con il lavoro importante di Tether con le forze dell'ordine globali, incluso il Dipartimento di Giustizia, per prevenire l'uso illecito di USDT.”
Fonte: CryptoPotato