TRM Labs Traccia 16,8 milioni di dollari attraverso 30 portafogli crypto collegati all'Iran sanzionato

Circa 16,8 milioni di dollari sono stati trasferiti in 30 indirizzi di criptovalute legati ai membri dell'Istituto Mabna dell'Iran, secondo la società di intelligence blockchain TRM Labs.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha elencato quegli indirizzi come parte di un'azione più ampia contro l'Iran. I portafogli di un imputato hanno ricevuto il 92% di quel totale.

I portafogli dell'Istituto Mabna dell'Iran hanno ricevuto 16,8 milioni di dollari, afferma TRM Labs

Gli indirizzi designati comprendono Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e TRON (TRX). Appartengono a quattro dei 17 imputati nominati anche in un'accusa supplementare resa pubblica dal Dipartimento di Giustizia (DOJ). L'attività sui portafogli risale a gennaio 2018.

Secondo TRM, Keyvan Fayaz controllava 10 degli indirizzi. Quei portafogli hanno ricevuto un totale combinato di 15,5 milioni di dollari tra il 6 gennaio 2018 e il 20 agosto 2026. Questa cifra rappresenta il 92% del volume totale on-chain della rete.

TRM ha dichiarato che la concentrazione suggerisce che Fayaz potrebbe aver funzionato come un tesoro per l'operazione. Gli indirizzi appartenenti a Behzad Mesri, accusato separatamente di aver violato HBO, mostrano trasferimenti stratificati tra i suoi stessi portafogli. Centinaia di migliaia di dollari sono infine arrivati a un indirizzo di deposito presso un grande exchange centralizzato.

Tuttavia, rimane poco valore. TRM stima che il saldo residuo combinato su tutti i 30 indirizzi sia di 202.662 dollari, ovvero circa l'1% di quanto è passato attraverso di essi.

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Il Tesoro punta al settore degli asset digitali dell'Iran

Nel frattempo, il DOJ ha reso pubblico un atto d'accusa modificato di 14 capi d'imputazione il 18 agosto. I pubblici ministeri sostengono che il Mabna Institute, un'azienda con sede in Iran, ha condotto intrusioni informatiche almeno dal 2013 per conto del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), prendendo di mira 144 università statunitensi e 178 straniere.

Inoltre, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) ha designato quasi 60 obiettivi legati all'Iran lunedì. Questo segue le precedenti designazioni di piattaforme iraniane, tra cui Shelbit all'inizio di questo mese.

“Stiamo lanciando un'offensiva economica contro le connessioni finanziarie dell'Iran in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è interrompere ogni linea di vita economica che sostiene questo regime tirannico fino a quando Teheran non sarà isolata,” ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent.

Il Tesoro ha anche emesso cinque determinazioni settoriali ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902 che coprono beni digitali, tecnologia, oro, aviazione e spedizioni.

La determinazione va oltre gli indirizzi elencati. Ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902, l'OFAC può ora designare persone che operano nel settore dei beni digitali dell'Iran, e l'autorità copre anche persone non iraniane. Non blocca automaticamente ogni azienda attiva nel settore.

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Fonte: BeInCrypto