Dipendenti di Binance trattenuti negli Emirati Arabi Uniti nonostante il sostegno di 2 miliardi di dollari degli Emirati

Binance gestisce il suo scambio globale sotto il regolatore di Abu Dhabi. La polizia emiratina ha comunque arrestato due dei suoi dipendenti per indagini su crimini finanziari, ha riportato il New York Times.

Tutti sono stati rilasciati. Un terzo membro dello staff, che guida il ramo dell'azienda a Dubai, ha risposto a domande in una stazione di polizia a luglio.

Una base costruita su licenze e denaro statale

Gli Emirati non sono un mercato secondario per Binance. È la base.

L'Autorità Regolamentare dei Servizi Finanziari di Abu Dhabi ha concesso allo scambio tre licenze l'8 dicembre. Nessun altro scambio di criptovalute aveva ottenuto una licenza globale sotto quel framework. Le autorizzazioni sono diventate operative il 5 gennaio.

Il denaro è altrettanto profondo. Il fondo sostenuto dallo stato MGX ha investito 2 miliardi di dollari a marzo 2025. Ha pagato in USD1, una stablecoin di World Liberty Financial, un'impresa di cui la famiglia Trump possiede una parte.

La relazione influisce persino sulla politica. Binance ha citato le sue regole di licenza di Abu Dhabi per spiegare perché ora gestisce alcune richieste di polizia straniere in modo diverso.

Fermate in aeroporto e un fermo notturno

Due lavoratori sono stati messi da parte negli aeroporti emiratini, hanno detto persone a conoscenza delle indagini. Un dipendente di medio livello è passato attraverso Sharjah questo mese. Gli agenti lo hanno portato in una stazione e lo hanno trattenuto per tutta la notte.

Cosa stia inseguendo la polizia non è chiaro. Binance ha detto al governo emiratino che il suo personale è stato coinvolto in casi di frode centrati sui clienti. Nessuno era legato ai reati, ha detto l'azienda.

Il link potrebbe essere banale. Alcuni nomi di dipendenti si trovano su un conto bancario aziendale che Binance mantiene nel paese. Quel conto gestisce i depositi e i prelievi dei clienti.

“Un numero ristretto dei nostri dipendenti è stato recentemente invitato a fornire dichiarazioni standard alle autorità locali come parte di indagini di routine relative ai flussi di fondi di terzi… tutti coloro che hanno fornito dichiarazioni sono stati prontamente liberati,” ha dichiarato un portavoce di Binance, parlando al New York Times.

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Un modello familiare per il personale di Binance

Le autorità emiratine stavano già tracciando il denaro attorno all'exchange. L'Autorità Regolatoria degli Attivi Virtuali di Dubai ha multato una società locale non autorizzata, Shelbit, il 24 luglio. Reuters ha tracciato circa 4 miliardi di dollari attraverso Shelbit, e circa 676 milioni sono arrivati a Binance.

Il record di Binance attira quell'attenzione. L'azienda si è dichiarata colpevole negli Stati Uniti nel novembre 2023 e ha pagato 4,32 miliardi di dollari. I pubblici ministeri hanno scoperto che aveva lasciato passare più di 898 milioni di dollari in transazioni tra utenti statunitensi e iraniani.

Quell'accordo ha posto un monitor indipendente per la conformità sulla società per tre anni. Il termine ha ancora mesi da trascorrere.

Il personale è stato coinvolto in casi nazionali in passato. L'esecutivo della conformità Tigran Gambaryan è stato detenuto per mesi in custodia nigeriana nel 2024. La pressione diplomatica degli Stati Uniti ha garantito la sua liberazione.

Le detenzioni hanno scosso la forza lavoro. Binance ha contattato funzionari emiratini questo mese, cercando aiuto e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei dipendenti.

Se l'interrogatorio rimarrà limitato alla frode dei clienti, metterà alla prova quanto realmente proteggono quelle licenze.

Fonte: BeInCrypto