Gli insider di FTX che si sono rivoltati contro SBF hanno appena ottenuto il loro accordo finale
Caroline Ellison e Gary Wang hanno finalmente concluso la loro vicenda con i regolatori statunitensi. Gli insider di FTX che hanno aiutato a condannare Sam Bankman-Fried (SBF) hanno risolto il loro ultimo caso di frode mercoledì. Hanno ricevuto divieti di trading ma nessuna nuova multa.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha dichiarato che un tribunale federale di New York ha emesso gli ordini di consenso supplementari. Il caso è stato aperto settimane dopo il crollo di FTX nel novembre 2022.
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Perché la CFTC è stata indulgente con gli insider di FTX
I numeri raccontano la storia. Ellison, che gestiva la società di trading Alameda Research, riceve un divieto di trading di cinque anni e un divieto di registrazione di dieci anni. Wang, il cofondatore che ha costruito il codice di FTX, riceve lo stesso divieto di trading più un divieto di registrazione di otto anni.
Entrambi i divieti decorrono da dicembre 2022, quando il tribunale li ha trovati responsabili di frode. Quindi Ellison può tornare a fare trading alla fine del 2027. Il divieto di registrazione di Wang termina nel 2030, il suo nel 2032.
La CFTC ha anche rinunciato a risarcimenti, disgorgimenti e multe civili. Ha fornito due motivi. La coppia ha cooperato ampiamente e deve già un sequestro di 11,02 miliardi di dollari dai loro casi penali.
“La risoluzione di oggi sottolinea ulteriormente l'alto valore che questa Divisione attribuisce a una cooperazione robusta. Ellison e Wang erano dirigenti senior che hanno commesso frodi presso Alameda e FTX per le quali sono stati ritenuti responsabili. Tuttavia, le loro sanzioni riflettono il loro aiuto materiale nelle indagini della Commissione relative a FTX,” ha dichiarato David I. Miller, Direttore dell'Applicazione della CFTC, nell'annuncio dell'agenzia.
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L'agenzia ha citato in giudizio SBF, FTX e Alameda per la prima volta nel dicembre 2022. Li ha accusati di aver abusato di oltre 8 miliardi di dollari in depositi dei clienti di FTX. I regolatori hanno dichiarato che Wang ha scritto il codice che ha permesso ad Alameda di drenare silenziosamente quei fondi. Le aziende hanno pagato invece, raggiungendo un accordo con la CFTC per 12,7 miliardi di dollari nel 2024.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha seguito lo stesso percorso lo scorso dicembre, imponendo divieti di leadership a lungo termine senza nuove multe. Lo specchio è esatto. Anche Ellison ha ricevuto 10 anni, e Wang otto.
SBF Guarda dalla Prigione mentre i Suoi Ex Alleati Vanno Avanti
La cooperazione è stata il commercio della loro vita. Ellison ha scontato solo 14 mesi di una condanna di due anni. È uscita di prigione a gennaio.
Wang non ha mai visto una cella. Un giudice lo ha condannato a tempo già scontato nel novembre 2024, citando il suo aiuto.
“Non ho mai visto nulla di simile a quello che è successo qui. Hai diritto a molto credito,” ha detto il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan a Wang durante la sua condanna.
SBF ha combattuto invece, e questo gli è costato. Sta scontando 25 anni. Una corte d'appello ha confermato la sua condanna a giugno, e il mandato di appello emesso il 4 agosto l'ha resa definitiva.
Rimangono solo due strade per lui. Può presentare una petizione alla Corte Suprema o sperare in un perdono presidenziale. Nel frattempo, i senatori bipartisan hanno già introdotto una risoluzione contro qualsiasi clemenza.
La storia di FTX è quasi chiusa. La liquidazione dell'eredità è quasi completata, con la battaglia per il fallimento di FTX ridotta a un ultimo contenzioso sui crediti.
Gli insider che hanno tradito hanno riavuto il loro futuro. La domanda rimasta è se l'uomo su cui hanno tradito sconta tutti i 25 anni.
Fonte: BeInCrypto