Uomo della Georgia accusato di un presunto schema Ponzi in criptovaluta da 165 milioni di dollari
Edward Zimbardi affronta accuse federali di frode telematica e riciclaggio di denaro per un presunto schema Ponzi da 165 milioni di dollari in criptovalute. Le autorità fidjiane hanno deportato il residente della Georgia di 59 anni negli Stati Uniti il 14 agosto.
Zimbardi è comparso davanti a un giudice magistrato federale a Los Angeles lunedì. I pubblici ministeri vogliono che venga trattenuto sotto custodia del Servizio Marshals degli Stati Uniti in attesa di ulteriori procedimenti nel Distretto Settentrionale della Georgia.
Come lo schema Ponzi in criptovalute avrebbe presumibilmente raccolto 165 milioni di dollari
Secondo il comunicato stampa, Zimbardi ha commercializzato un presunto schema Ponzi chiamato The Crypto Program tra giugno 2022 e agosto 2023. Si trattava di un'offerta di investimento costruita attorno a pacchetti pubblicitari. Agli acquirenti veniva promessa una garanzia di ritorno del 25% ogni mese.
Gli investitori pagavano trasferendo criptovalute in portafogli che Zimbardi controllava segretamente. Oltre 6.000 investitori hanno inviato più di 165 milioni di dollari a quei portafogli.
Tuttavia, Zimbardi avrebbe investito più di 34 milioni di dollari in scommesse rischiose su valute estere e ha perso somme sostanziali invece di acquistare pacchetti pubblicitari.
Ha poi utilizzato i depositi degli investitori successivi per pagare quelli precedenti. Almeno 10 milioni di dollari sono stati destinati a spese personali, inclusa una casa per suo figlio, veicoli di lusso e pagamenti di alimenti alla sua ex moglie.
“Zimbardi avrebbe ingannato migliaia di persone per investire nel suo ‘Crypto Program’ con false promesse di enormi ritorni. Invece, ha speso il denaro in operazioni valutarie rischiose, pagamenti a investitori precoci e per concedersi una casa e veicoli costosi,” ha detto l'avvocato degli Stati Uniti Theodore S. Hertzberg.
Seguici su X per ricevere le ultime notizie in tempo reale
La deportazione da Fiji conclude un anno di latitanza
Il Crypto Program è crollato nell'agosto 2023 e gli investitori hanno perso i loro soldi. Zimbardi si è poi recato alle Hawaii, a Fiji e in altre località.
È fuggito a Fiji nel luglio 2025 dopo essere venuto a conoscenza dell'indagine dell'FBI e vi è rimasto per più di un anno, dicono i pubblici ministeri. Nel maggio 2026, ha annullato i piani per partecipare al matrimonio di suo figlio in Virginia, sospettando correttamente che gli agenti avrebbero cercato di arrestarlo.
Un gran giurì federale lo ha accusato l'8 luglio 2026, con 12 capi di imputazione per frode telematica, 12 capi di imputazione per riciclaggio di denaro e un capo di imputazione per cospirazione al riciclaggio di denaro. Le autorità fijiane lo hanno deportato il 14 agosto in coordinamento con l'FBI e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.
Il caso arriva mentre le perdite per frodi cripto negli Stati Uniti aumentano. Il Centro di Reclami per Crimini Informatici dell'FBI (IC3) ha registrato 181.565 reclami relativi alle criptovalute nel 2025 con perdite segnalate superiori a 11,36 miliardi di dollari, un aumento del 22% rispetto al 2024.
L'FBI sta ora chiedendo agli investitori del Crypto Program di inviare informazioni sulle loro perdite per un possibile risarcimento. L'accusa contiene solo capi di imputazione e Zimbardi è presunto innocente a meno che i pubblici ministeri non dimostrino la colpevolezza in tribunale.
Iscriviti al nostro canale YouTube per vedere leader e giornalisti fornire approfondimenti esperti
Fonte: BeInCrypto