Binance ha lasciato la Russia nel 2023: perché Mosca continua a ricevere dati sugli utenti?
Binance ha dichiarato di aver lasciato la Russia nel 2023. Due anni dopo, gli investigatori russi hanno chiesto all'exchange i registri di un cliente. Li hanno ottenuti. Reuters ha riferito di aver esaminato i documenti delle forze dell'ordine che mostrano come quei file siano diventati prove in un caso di finanziamento del terrorismo.
La contraddizione è più semplice di quanto sembri. Lasciare un mercato interrompe le entrate in un paese. Non elimina i file che un exchange detiene già.
Cosa ha effettivamente concluso Binance nel 2023
Binance ha venduto la sua filiale russa a CommEX il 27 settembre 2023. Il Chief Compliance Officer Noah Perlman ha dichiarato che operare in Russia non si adattava alla strategia di conformità dell'azienda.
L'annuncio era preciso riguardo al denaro. Binance non ha mantenuto alcuna quota di entrate. Non ha mantenuto alcuna opzione per riacquistare l'attività. L'exchange aveva trascorso le settimane precedenti a valutare un ritiro dalla Russia sotto pressione normativa.
Non ha detto nulla sui dati. Quel silenzio è importante. Gli exchange conservano scansioni di passaporti, indirizzi e storie di trading complete per anni. Le regole anti-riciclaggio nei mercati che li autorizzano lo richiedono. Vendere una filiale non tocca quell'archivio.
Il Canale Non È Mai Stato Nuovo
Il cliente era Yuri Belenkiy, uno specialista IT russo detenuto nel settembre 2025. Gli investigatori lo accusano di aver inviato poco più di 700 dollari a raccoglitori di fondi militari ucraini. Mosca chiama questo finanziamento del terrorismo.
Reuters ha riferito che due risposte sono arrivate agli investigatori da [email protected]. Il sito web di Binance aveva elencato quell'indirizzo per le agenzie russe e bielorusse.
Quel pipeline non è nuovo. Binance ha pubblicato i numeri da solo nell'aprile 2022. Aveva registrato 1.094 richieste dalle forze dell'ordine russe dall'aprile 2020.
Tre provenivano dal Servizio di Sicurezza Federale (FSB). Una proveniva da Rosfinmonitoring, l'agenzia di intelligence finanziaria della Russia.
I dati possono risalire solo al 4-1-2020, 1.094 richieste totali dalla Russia, 3 direttamente dal FSB, 1 direttamente da Rosfin,” recitava un estratto nell'annuncio di Binance.
Per dare un'idea, Binance ha dichiarato otto mesi dopo di aver risposto a più di 47.445 richieste delle forze dell'ordine in tutto il mondo. Il tempo medio di risposta era di tre giorni.
L'azienda ha respinto il resoconto di Reuters nel 2022 e ha negato di aver condiviso dati sui donatori di Alexei Navalny. La sua posizione non è cambiata da allora.
“Come altre istituzioni finanziarie globali, collaboriamo con richieste di informazioni legittime dalle forze dell'ordine a livello globale, soggette ai requisiti legali, di privacy e normativi applicabili,” ha riportato Reuters lunedì, citando un portavoce di Binance.
La pagina di richiesta pubblica di Binance ora indirizza le agenzie a un portale gestito da Kodex. Solo la Cina riceve un link separato. Nessun indirizzo russo appare lì.
Il Test delle Regole Stabilite da Binance
Binance pubblica un limite per questi casi. L'azienda afferma di aver bisogno di un'ordinanza del tribunale valida, di un'ordinanza della polizia o di un mandato prima di consegnare qualsiasi cosa.
La legge europea stabilisce una seconda barriera. L'articolo 48 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) copre le richieste delle autorità straniere. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha chiarito lo standard nelle linee guida di dicembre 2024.
Tale richiesta è esecutiva solo se supportata da un accordo internazionale. Un trattato di assistenza legale reciproca è l'esempio abituale.
Qui il record diventa silenzioso. I documenti descritti da Reuters mostrano una richiesta, non un'ordinanza del tribunale. Non stabiliscono nemmeno una base di trattato. Binance avrebbe rifiutato di discutere il caso.
Mike Bystrov, fondatore dello studio legale Stellar Consulting, avrebbe detto a Reuters che Binance non aveva alcun obbligo di rispondere. Ha affermato che le norme dell'UE potrebbero aver vietato la divulgazione. Binance contesta questa interpretazione.
L'EDPB ha anche dichiarato nel 2022 che la Russia non ha alcun riconoscimento di adeguatezza. Gli esportatori che non possono colmare le lacune risultanti sono invitati a sospendere i trasferimenti.
Se qualcosa di tutto ciò raggiunga Belenkiy è poco chiaro. Possiede un permesso di soggiorno bulgaro. Il GDPR lo copre solo se Binance lo ha registrato come cliente dell'UE, e Reuters non è riuscita a confermare ciò.
BeInCrypto ha posto queste domande a Binance, incluso se una ordinanza del tribunale accompagnasse la richiesta.L'azienda non aveva risposto entro la pubblicazione.
L'Europa sta andando rapidamente nella direzione opposta. Il 21° pacchetto di sanzioni dell'UE nel luglio 2026 ha colpito 14 piattaforme crypto con divieti di transazione. Ha anche creato la prima opzione per vietare i servizi crypto da un intero paese.
Washington riceve un servizio più rapido. L'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) ha collegato gli indirizzi del portafoglio Tron alla banca centrale dell'Iran nel luglio 2026. L'interruttore di emergenza di Tether ha bloccato i fondi in poche ore. Questa cooperazione riceve elogi piuttosto che critiche.
Le piattaforme centralizzate rispondono a qualsiasi stato possa imporre il costo più elevato. La domanda aperta ora è se un regolatore europeo costringa Binance a dimostrare di aver superato il proprio standard.
Fonte: BeInCrypto