Binance mette al bando HTX e altre 10 piattaforme crypto: i tuoi fondi sono a rischio?

Binance smetterà di elaborare trasferimenti verso e da HTX e 10 altre piattaforme crypto il 23 agosto. Qualsiasi cosa inviata dopo quella data può essere trattenuta per una revisione di conformità.

Binance non ha redatto quella lista. Essa corrisponde, nome per nome, alle aziende crypto nell'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea.

La lista proviene da Bruxelles, non da Binance

L'UE ha adottato il Regolamento del Consiglio 2026/1848 il 23 luglio. Esso vieta le transazioni con 14 piattaforme crypto e di pagamento. Undici di esse diventano illegali da trattare il 23 agosto.

Binance ha scelto la stessa data nel suo annuncio. Ha anche copiato esattamente i nomi, fino a strane ortografie come “NoOnecrypto INC.” e “Exnode Pay (Arvix).”

Due nomi precedenti provengono invece da Washington. Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Shelbit e Aban Tether il 7 agosto per legami con reti iraniane.

Quindi non si tratta di un delisting. Nessun token lascia Binance e il trading spot continua normalmente. Ciò che cambia è dove gli utenti possono legalmente inviare denaro.

Perché HTX è nella lista

La Gran Bretagna ha congelato i beni di Huobi Global S.A., la società panamense dietro HTX, il 26 maggio. Il motivo dichiarato era fornire servizi finanziari a A7 LLC e Garantex Europe OU.

A7 è una rete di pagamento russa. Il Tesoro degli Stati Uniti afferma che appartiene al politico moldavo sanzionato Ilan Shor e alla banca statale russa Promsvyazbank. I funzionari britannici affermano che la rete sostiene di aver movimentato più di 90 miliardi di dollari lo scorso anno.

Il Tesoro del Regno Unito ha confermato il 29 maggio che il congelamento copre lo scambio HTX stesso. HTX ha rifiutato le sanzioni del Regno Unito e ha detto agli utenti che i loro fondi erano al sicuro.

Un caso separato è più vicino a una sentenza. L'Autorità di Condotta Finanziaria (FCA) ha citato in giudizio HTX presso l'Alta Corte di Londra per pubblicità crypto illegali. La finestra di risoluzione si chiude il 25 agosto.

“La condotta di HTX è in netto contrasto con la maggior parte delle aziende che lavorano per conformarsi al regime della FCA.”

Questa frase appartiene a Steve Smart, direttore esecutivo congiunto dell'applicazione e della supervisione del mercato della FCA.

Chi affronta il rischio maggiore

HTX afferma di avere 59,49 milioni di utenti registrati. Il suo stesso rapporto semestrale conta poco più di 420.000 che hanno effettuato operazioni spot. Binance gestisce circa 10 volte il volume giornaliero spot di HTX.

I trader che spostano fondi tra i due perdono quella via. Anche chi utilizza le piattaforme più piccole elencate come un on-ramp economico.

Anche i portafogli ordinari vengono coinvolti. L'investigatore on-chain ZachXBT ha sostenuto che l'ordine del Regno Unito ha macchiato indirizzi innocenti e reso i punteggi di rischio privi di significato.

Binance non è l'ultima fermata. Il divieto dell'UE vincola ogni azienda nel blocco dalla stessa mattina, e Bybit ha inasprito i suoi controlli mesi fa. Gli utenti hanno nove giorni per liberare qualsiasi cosa sia ancora in volo.

Fonte: BeInCrypto